Zakaj so fedeje, ki so ujeli Mt. Sredstva Gox in Dwolla? | SI.concellodemelon.org

Zakaj so fedeje, ki so ujeli Mt. Sredstva Gox in Dwolla?

Zakaj so fedeje, ki so ujeli Mt. Sredstva Gox in Dwolla?

Torej, kaj je s tem sklepom sodišča, da je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost, ki se uporablja ta teden zatrejo Dwolla-Mt. GOX transakcije? Zdi se, da FBI so se odločili, da je razlog za sum, Mt. Gox in hčerinsko delujejo kot nelicenčno denar oddajal podjetja v nasprotju z zakonodajo ZDA.

Ars Technicaobtained kopijo zasega warrantissued v ZDA okrožnem sodišču v Marylandu in podpisan s strani ZDA sodnik sodnica Susan K. Gauvey.

Sedem strani nalog za navaja pisno izjavo, ki jo je posebni agent z domovinsko varnost preiskave (HSI), ki navaja, da je verjetno vzrok za domnevo, da vsebina določenega Dwolla račun, so predmet zasega in zaplembe v skladu z zakonodajo ZDA. Nalog tudi razkriva nekatere podrobnosti ozadja, ki vodijo do zastoja v torek na Dwolla-Mt. GOX transakcije, vključno z uporabo zaupnega informatorja, ki se ukvarjajo s Bitcoin trgovanje v obdobju šestih mesecev.

"Iz spoštovanja do občutljivosti problematike in pravne odgovornosti obeh strank, smo se spodbuja vse zainteresirane strani, naj pojasni, ali zbrati dodatne podatke iz Mt. GOX in domovinsko varnost, to vključuje prizadete uporabnike," dosežena Dwolla tiskovni predstavnik za pripombe odgovorila na e-pošto v sredo.

V zapriseženo pisno izjavo, vključenih v zvezni naloga je HSI sredstvo nanaša na dve veljavnimi statuti zakona:

  • 18 USC oddelek 1960, ki navaja, da "Kdor zavestno vodi, nadzoruje, upravlja, nadzoruje, usmerja, ali ima v lasti v celoti ali delno brez dovoljenja denarja, ki posreduje podjetje, se kaznuje z globo v skladu s tem naslovom, ali zaprti ne več kot 5 let, ali oboje."
  • 18 USC oddelek 981, ki pravi naslednje lastnosti veljajo za odvzem: "Vsak nepremičnin, realno ali osebno, ki sodelujejo v transakciji ali poskus transakcije v nasprotju z oddelka 1956, 1957 ali 1960 iz tega naslova, ali kakršno koli premoženje, sledljivo na primer premoženje. "

Nalog, ki jih sodnik Gauvey podpisal opisuje Mt. Gox - največja svetovna izmenjava Bitcoin - in hčerinsko družbo, imenovano Mutum Sigillum LLC. Mutum Sigillum, naloga države, ima svoj račun pri Wells Fargo Bank, ki je bila ustanovljena 20. Maja 2011, in ena oseba podpiše: Mt. Gox CEO Mark Karpeles, tudi naveden kot lastnik obeh Mt. Gox in Mutum Sigillum.

V dokumentacijo se odpre, da bančni račun, Karpeles naj bi določal, da je Mutum Sigillum podjetje "ne ukvarja z denarjem storitev."

Nalog nato ugotavlja, da "niti Mt. Gox niti hčerinska družba, Mutum Sigillum LLC, ki je registriran kot denar storitev podjetja." za denar, prenos podjetja v skladu z zakonodajo ZDA je potrebno - na primer registracija z FinCEN-- ZDA finančne zločine Enforcement Network.

Ki temelji Maryland zaupne informator - navedena v nalogu, kot je CI-1 - povedal vladni agenti je ustanovil nove račune z obema Mt. Gox in Dwolla. Informator izjavil, da je deponirana sredstva v ZDA v svoji Mt. Gox račun, nato pa se uporablja Dwolla za izmenjavo teh sredstev za bitcoins. Kasneje se uporablja Mt. Gox izmenjati bitcoins nazaj v ameriških dolarjih, ki so bili knjiženi v dobro njegovega računa Dwolla.

"Glede na bančnem izpisku, je ta prenos končan prek hčerinske družbe, Mutum Sigillum LLC," naloga države. "To dokazuje, da je Mutum Sigillum LLC, ki se ukvarjajo z denarjem, ki posreduje podjetja, vendar ni registrirana kot se zahteva s FinCEN."

Bank zapisov je pokazala, da so "številni vlog" v Wells Fargo račun Mutum Sigillum je potekal prek mednarodnih nakazilih iz Japonske Sumitomo Mitsui banka v imenu Mt. Gox. Potem, ta sredstva so "pogosto izplačana Dwolla." Ker teh sredstev Mutum Sigillum prenese brez registracije FinCEN kot denarja, ki posreduje poslovanja, "so bile predmet zasega in zaplembe," vsebina svoj račun Wells Fargo naloga navaja.

Pri enem od zasegov nalog za račun Wells Fargo je bila izdana 9. Maja 2013.

Nalog zaseg izdala v torek, 14. Maja, je bilo za račun Dwolla registrirano v imenu Mutum Sigillum in je potekala v priporu Veridian Credit Union. To Dwolla račun je bil "destinacija za sredstva žično od računa, Wells Fargo," najnovejše prijetje držav. Zapisi kažejo račun Wells Fargo je bil edini financiranja račun Dwolla.

"Zato je očitno, da je bil račun Dwolla uporablja izključno za prenos sredstev med Mt. GOX in Mutum Sigillum in njihove stranke," naloga držav. "Zato, da je verjetno vzrok za domnevo, da Mt Gox in Mutum Sigillum uporabljate (račun Dwolla) za opravljanje transakcij kot del brez dovoljenja poslovanja denarja storitev."

Ni denarni zneski so določeni v nalogu.

Za "brez licenc denar prenos poslovanja" je opredeljen kot podjetje, ki vpliva na avtocesti ali zunanjo trgovino in deluje brez ustreznega dovoljenja za prenos sredstev "v imenu javnosti".

Glede na Dwolla tiskovni predstavnik, so bili uporabniki Dwolla poslal naslednje sporočilo:

"Če povzamemo: Ministrstvo za domovinsko varnost in ZDA okrožnem sodišču za District of Maryland izdal" zasega prijetje ", za sredstva, ki so povezani z Dwolla račun Mutum Sigillium je (aka Mt Gox) Na podlagi odredbe sodišča, z nabavljeno. Ministrstvo za domovinsko varnost, 1.) Dwolla je prenehal vse aktivnosti računa, povezane s storitvami Dwolla za Mutum Sigillum pa 2.) gospodarstvo partner Dwolla preneseno ravnovesje Mutum Sigillium k ustreznim organom.

"Dwolla zahteva sodni nalog, preden spoštovanje zahtev, kot je zaseg sredstev ali preklic dostopa do računa."

Sorodne novice


Post Uredba

Charlie Shrem razpravlja o zaporu in življenju Bitcoin v tekočem AMA

Post Uredba

Top 10 globalnih bitkoin regulativnih dogajanj v letu 2018

Post Uredba

Nadzorniki državnih bank ZDA objavijo sklep o končnem modelu

Post Uredba

Škode za skladnost: življenje pod New Yorks BitLicense

Post Uredba

Vermont je blizu sprejetju zakona, ki bi blokovske evidence dopustil na sodišču

Post Uredba

Ko Crypto izmenjave držijo več kot vaš denar

Post Uredba

Ameriški bančni regulator: virtualne valute bi lahko bile revolucionarne

Post Uredba

Namibijska centralna banka: Bitcoin kupuje nezakonito po zakonu

Post Uredba

Vodja digitalnih denarnih kaznivih dejanj: DOJ nima Bitcoinove agende

Post Uredba

Bill Seeking Bitcoin Ban doseže rusko zakonodajo

Post Uredba

Ali bodo novi predpisi pomagali ali poškodovali zagon Bitcoina na Filipinih?

Post Uredba

Washingtonski zakonodajalci dokončajo nova poslovna pravila podjetja Bitcoin