Vodja digitalnih denarnih kaznivih dejanj: DOJ nima Bitcoinove agende | SI.concellodemelon.org

Vodja digitalnih denarnih kaznivih dejanj: DOJ nima Bitcoinove agende

Vodja digitalnih denarnih kaznivih dejanj: DOJ nima Bitcoinove agende

Nekaj ​​skupin so že in kot dejavna v prizadevanjih za razumevanje posledic digitalne valute in blockchain tehnologije, kot so organi pregona v ZDA.

Kljub razširjeni uporabi in naložbe, kriptografskih valute kot Bitcoin še vedno zelo usedfor prepovedane dejavnosti. Dark operaterji na trgu in extortionists so zgodaj in agresivni v svojih poskusih, da izkoristijo digitalni plačilni mreže in njen denarni podoben pristop do transakcij, trend, ki se nadaljuje.

Kot dokaz, Ministrstvo za pravosodje, Urad ameriškega odvetnika za severno okrožje Kalifornije (DOJ), imenovan Kathryn Haun kot prvi digitalni Valuta zločine koordinator junija letos. Položaj najde Haun vodil projektno skupino z več agencijami v San Franciscu in sestavljajo predstavniki Zveznega preiskovalnega urada (FBI), domovinsko varnost Preiskave (HSI), službe za notranjo Revenue (IRS) in tajne službe (USSS), med več drugih zveznih in državnih organizacij.

V intervjuju, Haun preprečiti nekatere napačne predstave, ki so včasih proliferated med navdušenci tehnologiji je, od katerih mnogi skušajo prikazati interesov njene agencije in vlado ZDA, saj v nasprotju z valuto, ki deluje brez državne podpore.

Haun je poudaril, da imajo Ministrstva za pravosodje in drugi, katerih naloga je policijsko finančnih kaznivih dejanj omejene vire, in se ne ukvarjajo opravlja obsežen program proti Bitcoin. Namesto tega je predlagal, da agencija dela za in širšo digitalno valuto in blockchain delež Skupnost sporno, z utemeljitvijo, da je varnejše okolje za potrošnike, z jasnimi predpisi ločiti slabe igralce, je v najboljšem interesu vseh.

Haun povedal CoinDesk:

"Vsakdo ima koristi od jasnosti Akterji v ekosistemu, so podjetja, vlada. - vsi koristi od vedo, kateri zakoni in predpisi se uporabljajo za digitalno valuto in kako se ti zakoni."

Haun predstavljena prizadevanja agencije, kot je DOJ kot podporne gola razjasnili uporabo obstoječih ameriške zakone in predpise o tej zadevi. Nadalje je poudaril, da medtem ko DOJ ne piše zakon, ne igrajo aktivno vlogo pri predstavitvi ameriških sodnikov s primeri, da bo obveščanje v prihodnosti oblikovanja predpisov.

Zagon skladnost

Po Haun, primer bilance zvezne agencije so poskušali doseči, je z Ministrstva za pravosodje je skupno prizadevanje z zločine izvršbo mreže finančne (FinCEN), ki se je končalo v ripple Labs in hčerinsko so kaznovani $ 700,000for kršitve Zakona o bančne tajnosti.

Haun predlagal, da, medtem ko je valovitost Labsmay so preiskovali za ravnanje, ki se je zgodil zgodaj v svojih dneh zagonu digitalni valutno usmerjena, ni bilo del vsake "zlasti posebno pobudo ali pogonu", da preuči celotno industrijo.

"Zaradi obsežnih sanacijskih prizadevanj ripple, vključno s svojo zavezo za krepitev obstoječega preprečevanja pranja denarja in poznajo svoje postopke strank, med drugimi dejavniki, ne bomo odločili, da preganjajo Ripple kazensko ampak dosegla dogovor o poravnavi," je pojasnil Haun.

Haun poudaril, da ni bilo nobenih obtožnic ali kazenska ovadba vložena zoper Ripple Labs ali njenih direktorjev, oblikovanje resolucijo kot kompromis med agencijo ZDA z odgovornostjo za zagotavljanje finančnih podjetij, so v skladu z zakonom in zagon, ki je deloval v hitro malo gibanja okolje.

Rekla je, da to kaže na razumevanje med finančnimi agencijami, ki ne sme imeti manjše ali zgodnji fazi podjetja nujno enega zaposlenega, katerega edina naloga je, da služi kot AML ali nadzornika.

"Morda je posameznik ima več različnih vlog v družbi. Toda dejstvo, da je podjetje majhno ali šele začenjajo, ne pomeni, da ni treba, da imajo program za doseganje skladnosti na mestu, saj gre za pomembna vprašanja za družba ne glede na velikost ali fazi se je treba obravnavati na začetku, "je nadaljeval in dodal:

"Kot je pogosto dejal, da ni ene velikosti ustrezal vsem program skladnosti, in na koncu dneva je odvisna od osnove uporabnine določenega podjetja stranke, stopnjo tveganja in drugih dejavnikov, edinstveno za to podjetje."

Plinovod preiskava

Haun dodatno razširil na to, kako se zadev v svojo pozornost kot koordinator Digitalni Valuta zločine, kar kaže, da so pridobljeni na različne načine.

Agenti lahko prejmejo vodi neposredno od finančnih institucij, ali jih razvili s pomočjo drugih virov. Domnevne žrtve, je rekla, včasih prijavljanju kaznivih dejanj neposredno na oddelek z izvršbo zvezni in lokalni prava.

Konec koncev, je poudaril, ni bilo nikogar, odgovor na to, kako so se razvili vodi za primere, in nihče ni posebno preiskovalno agencijo s polno odgovornostjo za vložitev preiskave.

"To je kot sporočilo", ki je agencija obravnava kazniva dejanja, storjena z denarjem? «Je rekla. "Odgovor je, da ni ena sama agencija ali sama naprava pa - tako kot pri drugih oblik plačila, kazniva dejanja, storjena z digitalno valuto ali z uporabo novih finančnih tehnologija razpona številna področja, in zato številnimi različnimi agencijami in enotami v okviru teh agencij so vključeni v to preiskave. "

Kot dokaz za to, je poudaril, da so bili nekateri primeri digitalnih valut javno kolikor se preganjajo bistveno razlikuje v vsebini, kategorizacijo tožbo proti nekdanji DEA Posebni agent Carl Forceand nekdanji Secret Service Agent Shaun Bridgesas v osnovi primera javnosti korupcija, medtem ko ripple Labs je bolj bel ovratnik stvar in Silk Road bolj globalno narkotiki zarote.

Čeprav je oddelek videl pritok izsiljevanja prevare, ki vključujejo Bitcoin, je rekla narava nezakonitih dejavnosti, storjenih s tehnologijo, je lahko širi preko "skoraj vse sorte" kriminala.

Kot je za podjetja, ki so premestile izven ZDA v znak protesta povečanih zakoni in uredbe, je predlagal, da se to ni nujno igrati v ugotovitev agencije o uveljavljanju obstoječih zakonov.

Vendar pa je ona poudarjajo široko pooblastilo Ministrstva za pravosodje ima za pregon kaznivih dejanj ni odvisna samo od fizične lokacije posameznika ali subjekta, dodal:

"Recimo, da je izmenjava se ukvarja s pranjem nezakonite premoženjske koristi in osnovni kriminalna dejavnost je tukaj, da je v skladu z zakonom dovolj, da vplivajo na pristojnost tega okrožja. Prav tako, če je borza posluje v okrožju ali namensko usmerja svoje poslovne dejavnosti sem, da lahko tudi zadostuje. Zakon ni taka, da ima podjetje, ki se fizično tu sedež, da spada v pristojnost tukaj. "

Vloga in odgovornosti

Nova vloga je izrastek izkušenj Haun je z mednarodnimi in organiziranih kriminalnih združb, krajo identitete, pranju denarja in kibernetski kriminaliteti; vse posebnosti, ki jo privedle do zgodnje zavesti tehnologije.

"Pred približno tremi leti sem začel s poudarkom na področju digitalne valute in mobilnih plačil. Videli smo bolj organizirane kriminalne podjetja so obrača na globoko spletu, da kupujejo in prodajajo svoje blago in storitve, in tudi mi začeli videti veliko prekrivanja s tržnice, kjer lahko kupite nezakonite stvari, ki imajo Bitcoin ali drugih digitalnih valut, "je opozoril. "Torej, sem začel sprašuje," Kaj je Bitcoin? ' "

Danes je vloga Haun, medtem ko se nenehno razvija, ima jo koordinira zadeve okrožja vključujejo digitalne valute in nove finančne tehnologije; spremljanjem novosti v industriji in izvajanje usposabljanja z drugimi agencijami na tehnologiji.

"Urad je bil zelo podpira prizadevanja, da se osredotočajo na teh novih tehnologij. To naredi veliko smisla, saj je naš okraj pokriva celotno Bay Area in v mnogih pogledih Silicon Valley je Ground Zero, kjer je veliko ukrepov in vlaganja v to sfera se dogaja v ZDA, "je pojasnil.

Njen osebni proces izobraževanja, Haun dejal, se nadaljuje vse do danes. Ona se udeležuje konferenc kot njen obravnavanih omogoča, in vodi preko rednih srečanj (ona ni komentiral, kako redno) iz delovne sile, kjer vladne agencije izmenjavo informacij o zadevah, ki vključujejo digitalne valute.

Po Haun, delovna skupina začela kot neformalne skupine vladnih agentov, ki so potrebni, da bi bolje razumeli, kako krmariti zapletenosti preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v tem okolju. Zgodnje vprašanja, je dejala, ki se osredotoča na teme, ki segajo od tega, kako poštne račune Tor delal z najboljšimi praksami za zaseg nalogov za primere, ki vključujejo Bitcoin.

Haun sodeluje tudi pri poskusih, da skupaj uslužbencev organov pregona s člani Bitcoin in blockchain industriji. Vendar pa je poudaril, da je takšno strokovno ozaveščanje osredotočila na združuje udeležence na obeh področjih v smeri skupnih ciljev za javno dobro.

Haun sklenila:

"Moramo biti sposobni narediti svoje delo, ne glede na to, ali se soočamo kritiko. Ne smemo izogibati pregonih, ki bi lahko nepriljubljen. Naša naloga je, da si pravice in uveljavljanje zakona."

Kathryn Haun je v govoru na soglasje 2015in New Yorku. Pridružite se ji na TimesCenter na 10. Septembra. Seznam dogodka speakerscan voljo tukaj.

Sorodne novice


Post Uredba

Malta se ukvarja z igranjem na srečo Greenlight Bitcoin

Post Uredba

Potisnite, da določite Bitcoin kot denarne stojnice v Pennsylvaniji

Post Uredba

Bitcoin izmenjave Kraken in Bitfinex Cut Services v New Yorku

Post Uredba

Kako priti do blokchain Tech na radarjih podatkov regulatorjev

Post Uredba

Izziv 2018: spodbujanje odgovorne inovacije blokov

Post Uredba

Ruski minister za finance: ni točke v prepovedi kriptokotov

Post Uredba

Brazilija je zaslišala o uredbi o bitcoinu, ki je bila pripravljena za spremljanje nadzora

Post Uredba

Kjer Bitcoin in Banking Collide

Post Uredba

Bitcoin zagovarja zagon peticije za zagotavljanje varnega pristana BitLicense

Post Uredba

G. Blockchain gre v Washington

Post Uredba

R3 cilji regulatorji za naslednji val razširitve DLT

Post Uredba

Uradnik ameriške državne blagajne zahteva globalno regulacijo kripto