Uradnik ameriške državne blagajne zahteva globalno regulacijo kripto | SI.concellodemelon.org

Uradnik ameriške državne blagajne zahteva globalno regulacijo kripto

Uradnik ameriške državne blagajne zahteva globalno regulacijo kripto

Podsekretarjem urada ameriške zakladnice terorizma in finančni nadzor pozval mednarodno skupnost, za močnejše predpisi cryptocurrency za zaščito finančnega sistema in nacionalne varnosti v govoru včeraj.

Navajanje nedavno uvedbo Venezuele je na "petro" cryptocurrency kot primer, Sigal Mandelker toldthe z vrednostnimi papirji in finančnimi trgi pridružitveni za preprečevanje pranja denarja in zločinov konferenci Finančne da prevaranti režimi, teroristi in drugi uporabljajo cryptocurrencies za "izkoriščanje finančnega sistema", "skrij njihovih nezakonito pridobljenih dobičkov "in" financirati svoje nezakonite dejavnosti. "

Mandleker je še povedal, da je premalo dosledno mednarodne ureditve cryptocurrency "ponudniki" v zvezi s proti pranju denarja (AML) in boj proti financiranju terorizma (RVK).

Na konferenci je povedala:

"Pomanjkanje AML ureditev / CFT ponudnikov virtualne valute po vsem svetu močno zaostruje prepovedanih tveganja financiranja virtualna valuta je. Trenutno smo ena od redkih večjih držav na svetu, skupaj z Japonsko in Avstralijo, ki uravnavajo te dejavnosti za namene preprečevanja pranja denarja / financiranja terorizma. Vendar moramo veliko več držav, da ji sledijo, in so se ta prednostna naloga v naši mednarodni doseg. "

Mandleker nadalje opozoril, da je $ 110 milijonov kazen obračuna v menjalnem cryptocurrency BTC-ELAST leto za tem, da se registrirajo kot je bil denar oddajnik kaže pričakovanja in pripravljenost za agresivno uveljavljanje ureditev državne blagajne.

"Družba je manjkalo osnovne kontrole, da se prepreči uporabo svoje storitve za nezakonite namene," je dejal podsekretar.

"Kot rezultat," je nadaljevala, "so se pojavile kot eno od glavnih sredstev, s katerimi kiber kriminalcev po vsem svetu opranih iztržka njihove nedovoljene dejavnosti, omogočanje zločine, kot so računalniški taksist in izsiljevalska, goljufije, kraje identitete, sheme za vračilo davka javna korupcija in trgovina z drogami. "

Mandleker spodbuja regulatorje, da "veliko polnjenje" svoja prizadevanja za preprečevanje finančnega kriminala in zaščito nacionalne varnosti. Prav tako navaja, da podjetja, "mora storiti več" proti pranju denarja in financiranju terorizma v državah brez ureditve ali z ohlapno prisilni predpisi.

"Ti igrajo ključno vlogo pri preprečevanju nevarnosti, da se soočamo," je dejal podsekretar, ki se nanaša na cryptocurrency podjetij, kot so izmenjave. "Pričakovanja, ki jih nastavite za vaše stranke, nasprotne stranke, in države, v kateri delujejo, so bistvenega pomena za zagotavljanje preglednosti mednarodnega finančnega sistema in vodenje slabe igralce ven."

Sorodne novice


Post Uredba

Komisija za enotno pravo je dala državam jasno progo za pristop k bitkoinu

Post Uredba

Ali bodo novi predpisi pomagali ali poškodovali zagon Bitcoina na Filipinih?

Post Uredba

New Blockchain Deal si prizadeva razširiti Delawarejevo poslovno pritožbo

Post Uredba

Kanadski senat pozval k lahkotnim predpisom o bitki

Post Uredba

Bitcoin podporniki bi morali vzeti stran iz Uber Playbook

Post Uredba

US Bank Regulator odpre vrata nacionalnim licencam za podjetja Bitcoin

Post Uredba

Bitcoin na Kitajskem: Insiders View

Post Uredba

Skupina za bančno trgovino BAFT želi večjo vlogo v politiki blokchainov

Post Uredba

Avstralska vlada si prizadeva za dvojno obdavčitev bitkoina

Post Uredba

Regulatorni Whack-a-Mole ne bo premagal Crypto Evasion

Post Uredba

Izziv 2018: spodbujanje odgovorne inovacije blokov

Post Uredba

Blockchain v Franciji: primer na nastajajočem trgu