4 Trendi, ki bodo oblikovali uredbo o bitcoinu leta 2018 | SI.concellodemelon.org

4 Trendi, ki bodo oblikovali uredbo o bitcoinu leta 2018

4 Trendi, ki bodo oblikovali uredbo o bitcoinu leta 2018

Jason Weinstein in Alan Cohn so odvetniki pri Steptoe & Johnson VŽU v Washingtonu, in svetuje na Blockchain zavezništva.

Jason je prej služil kot namestnik pomočnika državnega tožilca na Ministrstvu za pravosodje in služi na svetovalnih odborih BitFury, zbornice Digital trgovino in kovancev Center. Alan je bil pomočnik sekretarja za strategijo, načrtovanje, analiziranje in tveganja na ministrstvu za domovinsko varnost.

Po napornem letu 2015 za Bitcoin in blockchain, kaj je v skladišču na regulativnega in izvršilnega spredaj v letu 2016?

Tukaj je nekaj stvari, da pazi:

1. Policijski nadzor onramps in offramps

Z več zveznih regulativne agencije, ki je predstavil svoje mandate v Bitcoin in blockchain prostor in določiti, kako nameravajo obravnavati digitalne valute, smo bolj verjetno, da vidim, "predpis z izvršbo" naslednje leto.

To pomeni, da bomo lahko videli več izvršilne tožbi zoper posameznih industrijskih podjetij, pošljete sporočilo na druga podjetja o tem, kako se bodo pravila agencije uporabljajo v praksi.

Očiten poudarek izvršbe bo denar storitev podjetja (MSBs), ki sedijo na križišču med Bitcoin in drugih digitalnih valut in fiat valute.

Čeprav do sedaj nekatere od teh primerov so vpletene "nizko viseče sadje" - podjetja, kjer je bilo domnevno jasen dokaz namernega neizpolnjevanja proti pranju denarja (AML) pravila - ti primeri še vedno je treba spodbujati vse družbe, ki izpolnjujejo pogoje, kot MSBs da se zagotovi, da imajo ustrezen program AML skladnosti, ki temelji na tveganju, v mestu in da jih bodo vzeli resno obveznost vložiti poročil o sumljivih dejavnostih (SAR), kjer je to primerno.

Toda tudi izven MSBs, ne bodite presenečeni, izvršbo omrežje na finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) je Commodity Futures Trading Komisije (CFTC) in komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), še naprej policija dejavnosti Bitcoin in digitalne valute podjetij v njihova Djelokrug v prihodnjem letu.

2. Spotlight o financiranju terorističnih

V luči tragičnih terorističnih napadih v Parizu, je razumljivo je povečala osredotočenost vlade in medijev na način, da teroristi komunicirajo in se selijo denar.

Nekateri tega pozornost je bila usmerjena v Bitcoin in drugih digitalnih valut.

Kljub temu pa so vladni organi priznali, da je tradicionalni finančni sistem predstavlja vsaj tako visoka, če ne veliko večja, tveganje.

Dejansko zakladnica Združenega kraljestva pred kratkim izdal tveganje assessmentof pranja denarja in financiranja terorizma, je ugotovila, da digitalne valute predstavljajo najnižjo tveganje za pranje denarja in da je bilo "malo dokazov, kar pomeni, da je bila uporaba digitalnih valut sprejel kriminalci, ki sodelujejo v terorističnih financiranje ".

To je dejal, dejstvo pa je, da so teroristi in kriminalci uporabljajo vse vrste tehnologij, da bi poskušali skriti svoje dejavnosti preko interneta in je nedvomno tveganje, da bi si prizadevajo za uporabo digitalne valute za pomoč pri financiranju svojih dejavnosti.

Ta večji strah glede terorističnih groženj bo pa seveda večja pozornost na tveganja, ki jih morebitne teroristične zlorabe digitalnih valut.

Najboljši način za industrijo za pomoč pri odpravi teh težav je s pomočjo izobraževanja, sodelovanja in dialoga z organi pregona.

3. Preverjanje zahtevkov blockchain

Letos je videl eksplozijo dejavnosti, povezane z blockchain med institucijami "tradicionalni" za finančne storitve, razvoj aplikacij za bodisi Bitcoin blockchain ali za lastniške blockchains ali blockchain podobnih sistemov.

Aplikacije, ki temeljijo na Blockchain imajo potencial za zmanjšanje provizijo in druge torne stroške in izboljšati prizadevanja za skladnost, ki jo po sebi pregledni naravi decentralizirano in nespremenljiva evidenco blockchain je transakcij.

Aplikacije pa temeljijo blockchain-, kot ponudniki bolj "tradicionalen" storitev premakniti na, poglej za regulativne agencije, zlasti da gre ven na njihovem ozemlju, najprej s pomočjo ankete in informativnih sestankih, potem pa z usmerjenimi preiskavami in morda celo izvršilnih ukrepov.

4. Ugled Bitcoin je izboljšalo

To čez oktober, široka koalicija predstavniki industrije, ki ga je zbornica Digital trgovino in kovancev center pripeljala združili moči za ustvarjanje "Blockchain zavezništvo", javno-zasebno forum za pomoč v boju proti kriminalno dejavnost, ki vključuje Bitcoin in na blockchain.

Blockchain Alliance služi kot vir za organe pregona, da izkoristijo strokovno znanje nekaterih umi v blockchain industriji za tehnično pomoč v odgovor na izzive, s katerimi se soočajo v času preiskave.

Prav tako zagotavlja vir za blockchain skupnost razumeti interese in skrbi kazenskega pregona in regulatorji o blockchain in njihove uporabe, in služi kot mehanizem za odprt dialog med organi pregona in industrijo o vprašanjih, ki zadevajo.

Z zagotavljanjem tega vira do kazenskega pregona, lahko udeleženci industrija pomaga zaščititi javno varnost, hkrati pa boj proti napačne predstave o Bitcoin in nadalje dokazuje dobri veri prizadevanja industrije za sodelovanje pri preiskavah.

Čeprav Blockchain Alliance je v samo prvih nekaj mesecih delovanja, smo že zelo napredovala pri izboljšanju vladnih dojemanje industrije, hkrati pa pomaga sporoči, da so naša podjetja dobri državljani podjetij.

In kar kaže na globalno naravo industrije in težave zaznavanja s katerimi se sooča, je zavezništvo razširilo, da vključuje ne samo organe pregona v ZDA, ampak tudi Europol in Interpol.

Predvidevamo, da se pozitivno sodelovanje, ki ga opravlja Blockchain zavezništva bo pomagalo vladne agencije razviti boljše razumevanje prednosti Bitcoin in blockchain, in bodo pomagali spodbujati pristop k uveljavljanju in ureditev, ki podpira inovacije in rast, tako da je ta transformacijsko tehnologija lahko dosežejo nove višine leta 2016 - in naprej.

LawAMLRegulation

Sorodne novice


Post Uredba

Ali bodo novi predpisi pomagali ali poškodovali zagon Bitcoina na Filipinih?

Post Uredba

Bitcoin izmenjave Kraken in Bitfinex Cut Services v New Yorku

Post Uredba

Od ICO do DCO: Dawn of Cleated Crypto Derivatives

Post Uredba

Nevada Senator: Želimo biti domača osnova za zagon Blockchain-a

Post Uredba

Blockchain v Franciji: primer na nastajajočem trgu

Post Uredba

Določbe o bitkoinu v zakonu o prenosu denarnih sredstev v Severni Karolini

Post Uredba

Uredite dvostranski meč za čiščenje in poravnavo blokov

Post Uredba

US Bank Regulator odpre vrata nacionalnim licencam za podjetja Bitcoin

Post Uredba

Južnokorejski uradniki tehtajo nove omejitve trgovanja z bitkoinami

Post Uredba

Združene države v ZDA blokirajo pritisk za alternativo licenciranju po vsaki državi

Post Uredba

Ko Crypto izmenjave držijo več kot vaš denar

Post Uredba

Administracija trupa je kupila v Blockchain Tech