Thomson Reuters objavlja belo knjigo o digitalnih valutah | SI.concellodemelon.org

Thomson Reuters objavlja belo knjigo o digitalnih valutah

Thomson Reuters objavlja belo knjigo o digitalnih valutah

Thomson Reuters je objavila belo paperdetailing izziv za organe pregona z digitalnimi valute in kako jih je mogoče uporabiti za pranje denarja. Papir je predvsem izobraževalna članek in služi kot uvod v problematiko pranja denarja in digitalne valute.

V članku se začne z navajanjem Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ki je mednarodna skupina, ki vključuje 36 držav, da je pranje denarja na ravni med dva in pet odstotkov svetovnega BDP, kar je 1,38 bilijona $ na $ 3450000000000. To je groba ocena, kot je, z opredelitvijo problema, še pranje denarja gre neopaženo.

Bela knjiga podrobnosti tudi zgodovino tožbe proti valute v obtoku digitalnih. Na primer, povpraševanje, ki ga je ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) za Dwolla, mobilno plačilno storitev, da preneha izmenjavo sredstev z Mt. Gox, in zaprtje Liberty Reserve.

Bela knjiga poudarja tudi, da so zločinci ne samo z uporabo relativno novih digitalnih valute za prenos sredstev. Virtualne valute spletnih iger, kot so World of Warcraft, ki so bila uporabljena za nakup dragocene predmete v igri, ki so bili takrat na dražbi prodano za druge igralce.

Druge metode za pranje denarja vključujejo predplačniške kreditne ali darilne kartice. Da bi to rešili, pa pravi, da je FinCEN raziskuje načine, da bi uredila njihovo uporabo, kot zahteva "potnike, naj ugotovi predplačniške kartice, ki presegajo 10.000 $ carinikom" (po mnenju revije Osebne finance Digest, april 4, 2013).

To je poročal tudi, kako organi pregona se borijo, da se z osupljivo paleto razpoložljive tehnologije za premikanje denarja okoli, vključno vendar ne omejeno na Bitcoin. Thomson Reuters je raziskavo izpraševalcev goljufij in ugotovila, da je le 10% anketiranih je delal na primeru goljufije, ki vključuje digitalne valute, in 61% jih meni, da bo digitalni valute spremeniti način, kako izvajajo svoje preiskave.

V članku navaja tudi Wall Street Journalfrom marca 2013, ko je bilo rečeno, da bo FinCEN urejajo podjetja, ki izdajajo ali izmenjavo digitalnih valute. Vendar pa, kot smo reportedrecently, podjetja so še vedno vprašati FinCEN za usmerjanje in pojasnila kot ti predpisi še niso bili v pripravi.

Kar zadeva boj proti pranju denarja, papir priporoča izobraževanja organov pregona in si prizadevajo za večjo prepoznavnost vzorec za sumljivih transakcijah.

Prav tako poudarja, kako so hacktivists za "wild card" element. Skupine, kot so Anonimno imeli tako bori kriminalcev in izvrševanje zmanjševanjem prava za zaščito digitalnih državljanskih svoboščin.

Denar LaunderingThomson Reuters

Sorodne novice


Post Novice

Kako Kraken išče rešiti Bitcoinovo bančno dilemo

Post Novice

Uradnik BoE: Digitalna valuta centralne banke bi potrebovala izredne odpornosti

Post Novice

Dwolla izklopi vrata podjetjem bitkoin in virtualno izmenjavo valut

Post Novice

Seanova Outpost dobrodelna finančna sredstva po padcu v ceni Bitcoin

Post Novice

Malezijska centralna banka nima načrta za regulacijo Bitcoina

Post Novice

Kakšno novo usmeritev FinCEN pomeni ameriške bitkoinske družbe

Post Novice

Crash in Carry on, Canadian Chip Chumps in internet grehov

Post Novice

Bitcoin pregled: Davek, Zombies, Churchill in Leteči prsti

Post Novice

Uradna banka Bank of England: Digitalne valute bi lahko škodovale bančnim posojilom

Post Novice

Bitcoin nastopil na prvi finančni konferenci Rakutena

Post Novice

Zakaj potrebujemo vse Altcoins, ki jih lahko dobimo

Post Novice

Kitajska nova pravila: kaj pomenijo za Bitcoin?