SID obtožuje član Ex-krožnega odbora z naložbenimi goljufijami | SI.concellodemelon.org

SID obtožuje član Ex-krožnega odbora z naložbenimi goljufijami

SID obtožuje član Ex-krožnega odbora z naložbenimi goljufijami

Nekdanji član Krog svet se toži ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) nad domnevne investicijske prevare, da ni bila odkrita.

V skladu s 13. Maja sporočilu za javnost, ki ga je zvezna agencija nezapečatenem, je Iftikar Ahmed obtožen goljufije in samozaposlovanja, ki se ukvarjajo v zvezi z Oak Investment Partners.

Ahmed služil kot glavni partner v Oak, ki je sodeloval v Circle $ 17m Serija Bround.

Dve družbi dejal, da je pod nadzorom Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop in I-Cubed Področja LLC, so bili imenovani kot pomoč obtoženci v pritožbi. $ 55m sredstev so bili zamrznjeni po sili sodnega naloga za.

"Prepovedane dobiček"

Ahmed se razume, da je stopil iz krovu Circle direktorjev, ko je bil ločen SEC tožba vložena v začetku aprila. Ahmed je bil aretiran in obtožen žep več kot $ 1m s prepovedanimi dobička zaradi trgovanja z notranjimi informacijami, kot je navedeno v času, ki ga Fortune.

Novi SEC pritožba predstavil vrsto poslov, v katerem je Ahmed rekli, da so nastali približno $ 27.5m. To skupno vključuje $ 18m, ki je bil nezakonito usmerjen proti bančni račun, ki naj bi bila pod nadzorom Ahmed je po uporabi $ 20m za nakup $ 2m-vrednosti delnic v e-poslovanju podjetja s.

Ahmed je tudi dejal, da so se nežno Oak sredstev v druge naložbe, v katerih je imel lastniški delež, ki ga ni razkrila.

Agencija je prav tako zasleduje širši sodni nalog zoper investitorja, ki vključuje dodatne kazni in plačilo škode, je dejal:

"SEC išče predhodno odredbo za nadaljevanje zamrznitve premoženja Ahmed in želi imeti Ahmed vrniti njegove domnevno nezakonito pridobljena sredstva skupaj z obrestmi in plačilo civilne denarne kazni."

Celotno pritožbo lahko preberete spodaj.

SEC Pritožba

CrimeCircleSEC

Sorodne novice


Post Novice

Bitcoin ima veliko obljubo za dobrodelnost

Post Novice

Ustanovitelj Apache Foundation imenovan za izvršnega direktorja Hyperledgerja

Post Novice

Poročilo RBC: Crypto in Blockchain bi lahko odkrili tržišče v višini 10 trilijonov USD

Post Novice

Deloitte za osebje New Blockchain Lab s 50 razvijalci

Post Novice

Boost VC, baterije Ventures vodilni BlockScore je $ 2 milijona semen krog

Post Novice

Bitcoin Regulacija Roundup: Booze Ban, Les Davki in Bank Musings

Post Novice

Iztekli dokumenti Prikaži etnične razloge nizozemskega Rabobank Blocked Bitcoin

Post Novice

Kreditna kartica Giant MasterCard sprosti eksperimentalne API-je Blockchain-a

Post Novice

Poročilo Gartnerja: kriptokultacije so še vedno previsne

Post Novice

Deutsche Bank: Blockchain lahko pomaga bankam braniti poslovne modele

Post Novice

Servis za poravnavo valut CLS razkriva ambicije velikih blokov

Post Novice

10 briljantnih bitkoinskih mest