Policija je aretirala 20 v piramidni shemi za digitalno valuto | SI.concellodemelon.org

Policija je aretirala 20 v piramidni shemi za digitalno valuto

Policija je aretirala 20 v piramidni shemi za digitalno valuto

Španski policija je aretirala 20 posameznikov v zvezi z piramidni shemi, ki se uporablja ponaredek digitalna valuta imenuje unete, da bi pritegnili Nevedoč vlagatelje.

Španska nacionalna policija Corp napovedal aretacije na 16. Julija, ki je potekala v Madridu in drugih delih države.

Policija ocenjuje, da je shema za posledico izgubo toliko kot 50m €, zapeljevanju približno 50.000 žrtev po vsem svetu - s 6000 samo v Španiji.

Španski policija zasegla več kot 5m € in približno $ 22m od povezanih bančnih računov. Dve luksuznih avtomobilov in 18 računalniki so bili tudi v priporu. Po mnenju policije, je bila preiskava v shemo sprožilo eno leto in pol nazaj, ko je nekdanji zaposleni obrnili uslužbencev organov pregona.

Konec junija, španski jezik časopis El País je poročala, da se je število vlagateljev začelo sodni postopek proti tistim, domnevno za shemo.

To poročilo, ki se osredotoča na ustanovitelja José Manuel Ramírez Marco, je opisano, kako je sistem, ki je začel v letu 2013, hitro pridobil oprijem med vlagatelji za svoje neokusen promocijskih dogodkov in karizmatično prodaji parcel.

Vlagatelji izmenjala evrov za unetes - po vzoru Bitcoin in dal obljubljenega vrednosti $ 1 komad - in so spodbudili, da bi več vlagateljev v shemo, da bi dobili bonuse.

Policija je dejal vlagatelji so obljubili več kot $ 1300 v tedenskih poročilih. Uradna shema je sitepromised možnost, da shop na spletu z digitalno valuto.

Ključ za podjetje je bila operacija, s sedežem v Saint Vincent in Grenadine, Karibih otok narod in davčno poslovanje zatočišče, skozi katerega je tekla prepovedanih sredstev. V aprilu 2014, latvijska banka Riemutu zapreti račun v lasti Ramírez v zvezi s preiskavo o pranju denarja, učinkovito ustavljanje sistema v svoje skladbe.

Ramírez organizirali tudi tako imenovani Unetenet fundacija za zbiranje donacij za žrtve spolnega nasilja. Kljub zbiranje sredstev od vlagateljev, El País poročali, se zdi Ramírez, da še nikoli niso registrirani skupino ali dejansko izvedene vse dejavnosti v splošnem interesu.

Shema Spainpyramid

Sorodne novice


Post Novice

Zakaj Bitcoin industrija mora priznati svoje odgovornosti

Post Novice

Veteran Fidor Bank se je pridružil Krakenu kot višji pravni svetovalec

Post Novice

JPMorgan predstavil projekt Juno na sestanku Hyperledger Blockchain

Post Novice

Kaj predlagane uredbe v New Yorku pomenijo za bitkoinske družbe

Post Novice

Bitcoin Uporablja se za podporo človekovih pravic na Šrilanki

Post Novice

Avstralija lahko izruči domnevni moderator svile v ZDA

Post Novice

Storitve nakazila Bitcoin bi morale zapustiti delček Bitcoin

Post Novice

Boljši, hitrejši zk-SNARK-ji: Zcash razvijalci izdajajo nov način zasebnosti

Post Novice

Argentinski OmbuShop dodaja Bitcoin možnost plačila za 2.000 trgovcev

Post Novice

Genesis trgovanje z ponudbo na dražbi Bitcoin Finale na Silk Road

Post Novice

Napadil se je bitkoin plačilni procesor BIPS, ukraden je bil več kot 1 milijon dolarjev

Post Novice

Bi Bitcoin preoblikoval ameriško politično zbiranje sredstev?