Liberty Reserve IT Manager se obtožen krivice za pranje denarja | SI.concellodemelon.org

Liberty Reserve IT Manager se obtožen krivice za pranje denarja

Liberty Reserve IT Manager se obtožen krivice za pranje denarja

Costa Rica Človek, ki je služil kot nekdanji vodja IT za zdaj že propadli zgodaj digitalna valuta družbe Liberty Reserve je priznala krivdo, da delujejo nezakonito in brez licence denar pošilja posel.

V torek, 28-year-old Maxim Chukharev pojavil pred US District sodnik Denise Cote za vstop v zadnji razlog v zadevi. Šest njegovih sodelavcev so obtoženi kaznivih dejanj, povezanih s poslovanjem Liberty Reserve, in trije so priznali krivdo za dnem.

Tožilci dejal Chukharev igral ključno vlogo pri ohranjanju tehnološko infrastrukturo družbe, ki je bila organi ocena, ki se uporablja za obdelavo $ 6 milijard v transakcijah.

Novica označuje najnovejši razvoj v primeru Liberty Reserve, ki je bil zaustavljen v mesecu maju 2013 glede na preiskavo o pranju denarja, ki ga ZDA in kazenskega pregona Costa Rica opravil. Primer je še vedno pogosto navajajo organi v ZDA, kot je treba zato zahtevajo digitalna valuta podjetja za izvajanje okrepljenega skrbni pregled na stranke.

Soustanovitelj Vladimir Kats priznali krivdo za litanije stroškov v zvezi z njegovo udeležbo v družbi novembra lani in se sooča 75 let za rešetkami.

Chukharev je izrekla obravnava je predvidena za 30. Januar 2015. On se sooča z največjo petletno zaporno kazen.

"Banka izbira" za storilce kaznivih dejanj

US Department of Justice (DOJ) odpovedala podjetje, ki vzbuja močna jezik v uradno objavo, in uveljavlja prepričanje, da je Liberty Reserve ustvarjena, da kiberkriminalci za distribucijo nelegalne blaga in pranje nezakonitih dobičkov.

Izjava se glasi:

"Liberty Reserve je v veliki meri uporabljajo za nezakonite namene, deluje kot banka izbire za kriminalnega podzemlja, saj zagotavlja infrastrukturo, ki je omogočila kiberkriminalci po vsem svetu za vodenje anonimnih in ni mogoče najti finančne transakcije."

Zaprtje Liberty reserve je bilo podobno championedby nekaj zgodnjih zagovornikov Bitcoin, ki je trdil, da bi zaprli pomaga ločiti digitalno valuto iz povezave s prepovedanimi podjetji.

Vpliv na dojemanje Bitcoin je

Čeprav je Liberty Reserve bila neaktivna za nekaj časa, je družba imela trajen vpliv na dojemanje digitalne valute v očeh kazenskega pregona v ZDA, zaradi njegovega statusa kot enega največjih pregonov pranja denarja v zgodovini.

Zadeva je bila letos še posebej izzvan v New Yorku "BitLicense" hearingsearlier ga Cyrus R Vance, Jr., okrožnega tožilca v New York County in Richard B. Zabel, namestnik ameriške Attorney za južno okrožje New Yorka, ki se je pojavila pred NYDFS superintendent Benjamin Lawsky govoriti o potrebi po večji nadzor nad podjetjem digitalnih valut.

V nasprotju z odprto omrežje Bitcoin je bil Liberty Reserve zaprto platformo, ki pokaže svojo izvorno digitalno valuto, imenovano Liberty Reserve ali LR. Družba, ki je zaslužen za spodbujanje zgodnje zanimanje za Bitcoin, saj je digitalna valuta metoda se uporablja za nakup Bitcoin v zgodnjih borzah.

CrimeLiberty Reserve

Sorodne novice


Post Novice

Japonska policija zaustavila protest na Mt. Gox

Post Novice

Bi lahko Eroding Netutralnost prizadel Bitcoin?

Post Novice

Obvestilo Butterfly Labs Monarch jezne obstoječe stranke

Post Novice

Direktor FinCEN: Ne gre za Villainize Bitcoin

Post Novice

Braintree, DocuSign in Etoro Talk Bitcoin na spletnem vrhu 2018

Post Novice

Kako izogniti Bitcoin Goljufije v letu 2018

Post Novice

Lemon denarnico, ki ga je pridobila LifeLock za 42,6 milijona dolarjev

Post Novice

Francoski minister za finance poziva k ukrepanju EU glede ureditve bitkoin

Post Novice

ShapeShift Izgubil $ 230k v nizu tatvin, Poročilo najde

Post Novice

Dokument ECB: porazdeljene knjige, ki bodo verjetno prinesle postopne spremembe

Post Novice

Uredba o bitcoinih v Združenem kraljestvu

Post Novice

ASX poziva k pregledu platforme poravnave knjig