FATF: urediti virtualne valutne zamenjave proti tveganjem proti kriminalu | SI.concellodemelon.org

FATF: urediti virtualne valutne zamenjave proti tveganjem proti kriminalu

FATF: urediti virtualne valutne zamenjave proti tveganjem proti kriminalu

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je priporočljivo natančnejše spremljanje izmenjave digitalnih valut in prehodov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

FATF objavila "Smernice za pristop, ki temelji na tveganju, do virtualne valute, na plenarni seji ta teden v Brisbane.

Dokument 48 strani priznava, da digitalne valute opravlja več gospodarske koristi, kot je zmanjšal transakcijske stroške, finančne vključenosti za tiste, ki nima dostopa do bančnih storitev in poenostavitvi microtransactions.

Vendar pa nosijo tudi tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma in "druga tveganja kaznivih dejanj, ki jih je treba opredeliti in jih ublažiti", svari.

Mednarodna proti pranju denarja in financiranju terorizma čuvaj se je na tretji sestanek za leto v okviru sedanjega avstralski predsedovanja.

Kaj Poročilo priporoča

Sprejemanje standardni opis "virtualnih plačila valute izdelkov in storitev" (VCPPS), najnovejši single FATF dokument potegnite izmenjave valut za obravnavo, pravijo le ti prehodi predstavljajo tveganje v tem trenutku.

To poziva njene narode, države, da pridobijo boljše razumevanje, kako digitalne valute in funkcijo VCPPS, ki opravljajo svoje ocene tveganja, da bi ugotovili morebitna tveganja in dodelitev sredstev. Različne agencije in politične skupine v vsaki državi je treba deliti znanje, da bi bila bolj učinkovita, je dodal.

Poročilo priporoča, da bi morale biti vse izmenjave registrirana in imajo licenco, velja enak nadzor kot druge finančne institucije, in prenos denarja podjetja. Prav tako naj bi VCPPS storijo enako skrbnosti kot njihovi tradicionalni kolegi, in tistih, ki sprejema nakazil iz tujine morajo imeti ustrezne evidence pošiljateljev in prejemnikov.

Če VCPPS ali posamezniki, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev, FATF predpisuje "vrsto učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije".

Priznava, da so, kljub temu, težave, ki jih je v veliki meri anonimno (ali psevdonim) naravo decentralizirano blockchain, kot tudi nezmožnost za preprečevanje plačil za nekatere prepovedanega blaga, ali oseba-oseba transakcij predstavljeni.

Tam bi moralo biti mednarodno sodelovanje za pomoč državam, ki jih ML / TF kaznivih dejanj, vključno z zaplembo digitalnih valut in pomoč izročitvi bolj prizadeta. Vsako sumljivo dejavnost, je treba navesti, da organi, z identiteto strank in valutnih naslove digitalnih zabeležili.

Podobno izjav UK Home Office, odkritih v začetku tega tedna, FATF omenja tudi možnost, da popolnoma novih digitalnih valut, ki se je razvila z vgrajenimi mehanizmi za blažitev dodatno tveganje decentraliziranih valut.

FATF in digitalne valute

FATFhas imela oči na digitalno valuto za nekaj časa, ob omenjenih "decentralizirane digitalne valute", kot tema vreden pregleda v poročilu za leto 2013.

Je objavila bolj osredotočen poročilo sredi leta 2014 in marca letos je zavzel za vsako digitalno valuto je treba oceniti separatelyon njenih atributov.

FATF ima 36 članov, ki predstavljajo večino najpomembnejših svetovnih gospodarstev. Ustanovljen je bil leta 1989to boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in "druge s tem povezane nevarnosti za celovitost mednarodnega finančnega sistema".

Obstaja predsedovanje po načelu rotacije med člani, ki imajo plenarnih zasedanjih vsako leto trikrat. Njeno poročilo o priporočilih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma se objavi vsako leto.

Južna Koreja bo prevzela predsedovanje iz Avstralije, ki se začne julija.

Oglejte si poročilo v celoti v nadaljevanju:

FATF: SMERNICE ZA A-tveganju temelječ pristop VIRTUAL valut

Denar LaunderingTerrorismFATF

Sorodne novice


Post Novice

Bitcoin ne ogroža finančne stabilnosti, pravijo evropski ekonomisti

Post Novice

18 milijonov dolarjev vredno Bitcoin za svileno cesto, ki jo bo prodala ameriška vlada

Post Novice

Air Lituanica kaže, da je uporaba Bitcoin v potovanju poleta

Post Novice

Bitfinex se pripravlja na rast prodaje Bitcoin z novim bokom

Post Novice

Človek, ki trdi, da je Bitcoinov ustvarjalec, išče patente za Blockchain

Post Novice

Kdaj ali če? Deloitte Study raziskuje programe zvestobe Blockchain-a

Post Novice

Bitcoin Foundation najavil dogodek Bitcoin 2018 v Amsterdamu

Post Novice

Bitcoin Millionaire Olivier Janssens Knjige Private Jet Trip z PrivateFly

Post Novice

BitCoin Auction Site se postavlja za prodajo po kraji 15 Bitcoins

Post Novice

Coincite in Virtex debetne kartice in pozicijski terminali

Post Novice

Vogogo zmanjšuje stroške goljufije pri goljufiji v industriji

Post Novice

5 načinov igranja Bitcoin na javnih trgih