Estonska policija si prizadeva za trgovanje z Bitcoinom BTC.ee | SI.concellodemelon.org

Estonska policija si prizadeva za trgovanje z Bitcoinom BTC.ee

Estonska policija si prizadeva za trgovanje z Bitcoinom BTC.ee

Kot estonske oblasti še poostrijo svojo oprijem na trgovino digitalni valuti, je lokalna Bitcoin trgovsko mesto BTC.ee (ne smemo zamenjevati z BTC-e) objavila na svoji spletni strani, da se je "začasno ustavila trgovanje zaradi groženj z izdanimi Estonski policija ".

Ta poteza sledi opozorilo o Bitcoin in drugih virtualnih valut, ki jih član centralne banke Estonije v začetku tega leta, v katerem je imenovano Bitcoin je "problematično sheme" in omenjeni izdanih da so "virtualni sheme valute inovacija, ki [zaslužijo] nekaj previdnosti".

Otto de Voogd, lastnik spletne strani, je povedal lokalni izdajatelj ERRhe prejeli e-pošto, v kateri je Estonski finančni Intelligence Unit estonske policije in mejne straže sveta dejal, da v skladu s pranja denarja v državi in ​​terorizma zakona o preprečevanju financiranja, je dolžan zagotoviti osebne podatki o uporabnikih platforme in pisno dokazilo, da je bila spletna stran delovala v skladu z uredbo Estonije.

Pranje denarja in financiranja terorističnih dejavnosti

Akt (prevedena v angleščino) ureja dejavnosti kreditnih institucij s sedežem v Estoniji, finančne institucije, enote za finančni nadzor in drugih organov in oseb z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti.

To velja tudi za gospodarske ali poklicne dejavnosti številnih oseb, vključno s kreditnimi in finančnimi institucijami, organizatorji iger na srečo, posrednikov pri poslih z nepremičninami, trgovci v transakcijah, ki vključujejo več kot 15.000 € ali enakovredno lastnikom zastavljalnic, plemenite kovine in kamni trgovci, revizorji, ponudniki skrbniških in družbe storitev, in neprofitna združenja in fundacije.

Med drugimi določbami, zakon določa, da se ob opravljanju storitev za izmenjavo valut, se ponudnik storitev menjalniškega identificirajo in preverjajo vse osebe, udeležene v transakciji, če se zneski izmenjala v gotovini, bodisi v eni transakciji ali povezanih transakcij presega 6.400 € ali njen znesek v drugi valuti.

Poleg tega zakon vsebuje obveznost, da uporabljajo različne zaradi ukrepov skrbnosti, če situacija vključuje tveganje pranja denarja ali financiranja terorističnih dejavnosti.

Če bi mu ne zagotovi zahtevane podatke, vključno s kopijami ID strank, na oblasti, je lahko obsojen na tri leta zapora in naložila globo v višini do € 32,000 ($ 44.000), de Voogd dejal.

Ajvar Paul je predstavnik estonske policije, zavrnilo zahtevke, ki jih de Voogd, da so e-poštna sporočila "grožnje", je povedal ERR:

"Mi smo samo opozoriti v pogovoru z gospodom de Voogd da brez registracije, ki ga pranja denarja in Zakona o preprečevanju terorizma zahteva, ki ponuja finančne storitve bi lahko bile podlaga za kazenske postopke za nezakonite gospodarske dejavnosti."

Pomanjkanje regulacije

Razpoložljivi podatki kažejo, da do sedaj, je Bitcoin ni pridobila pomen v estonski drobno. Po statističnih podatkih, ki jih Coinmap.org sproščeni, je trenutno le dva prodajnih mest, ki sprejemajo plačilo v bitcoins v Estoniji; lokacija za počitnice v Talinu, glavnem mestu te države; in avtoservis trgovina Kagu Auto v Voru, na jugu Estonije.

Za primerjavo, dva sosednja baltske države, Litva in Latvija, gostil tri in devet prodajnih mest, ki sprejemajo plačilo v digitalni valuti, oz.

Z 9,669 downloadsof v Bitcoin stranko in denarnico na datum, ki je v Estoniji uvrstila 56thworldwide. Litva je 45., s 15,527 prenosi, medtem ko je Latvija zaostaja dveh sosed na 59 z 7,918 prenosi.

Na svoji spletni strani, de Voogd dejal, da je na voljo transakcije med 50 € ($ 69) in 500 € ($ 690) v vrednosti bitcoins:

"[I cilj služiti] ljudi, ki imajo legitimen interes pri uporabi bitcoins, kot pretvorbo v evre nekaj bitcoins so jih prejeli ali plačila za spletno storitev z bitcoins."

Po zadnjih menjalnih tečajev posodobljen Bitcoin iz 19thFebruary, BTC.ee je prodaja na € 474,40 (652,3 $) in nakup na € 432,50 ($ 594,6) na Bitcoin. Po podatkih iz 19thFebruary, spletna stran ni bila vključena na seznam Bitcoin trgov, ki jih bitcoincharts.com vzdržuje.

De Voogd trdi, da BTC.ee ni dovolila tretjih oseb, da sodelujejo v trgovini z virtualno valuto, ki omejuje obseg strani, da svojih osebnih stikih z uporabniki. Opozoril je tudi na pomanjkanje uredbe o uporabi bitcoins na finančne transakcije, izvedene v Estoniji.

"Spodbujanje bitcoins je le hobi za nas, ne želimo, da bi velik operacijo od tega," pravi estonski mesto.

EuropeEstoniaBTC.ee

Sorodne novice


Post Novice

DTCC se premakne na naslednjo stopnjo poskusnega blokiranja digitalnih sredstev

Post Novice

Centralna banka Bangladeša: uporaba kriptokultnosti je kaznivo dejanje

Post Novice

Skupnost Bitcoin sproži Cash za Dorian Nakamoto in Hal Finney

Post Novice

Britanski MP: Bitcoin je lahko ZX-jev spekter digitalnih valut

Post Novice

Anonimnost Bitcoin-Over-Tor lahko razbije za 2.500 $ na mesec

Post Novice

BitXatm za zagon 1.000 Bitcoin bankomatov v ZDA

Post Novice

Bitcoin konferenca gre v Moskvo kljub negotovosti

Post Novice

5 kriptokutančnih karikatur, ki jih boste srečali na r-Bitcoin

Post Novice

Bitke, ki jih je prizadela BitLicense iz New Yorka, lahko trgujejo s popustom

Post Novice

Regulatorji Nevade iščejo operaterjevo zaporno mesto za Bitcoin Poker

Post Novice

Zakaj je dolga Argentina dolga priložnost za Bitcoin

Post Novice

Švedska preide na naslednjo stopnjo z zemljiško knjigo Blockchain