DOJ domnevno Bitcoin sodeluje pri poskusu financiranja ISIS | SI.concellodemelon.org

DOJ domnevno Bitcoin sodeluje pri poskusu financiranja ISIS

DOJ domnevno Bitcoin sodeluje pri poskusu financiranja ISIS

New York ženska je obtožen za poskus, da zagotovi finančno podporo terorističnim zemlji ISIS v shemi, ki pravijo tožilci sodelujejo nakupa cryptocurrencies uporabljajo na goljufiv način pridobljene kreditne kartice.

Zoobia Sahnaz Long Island, Urad ameriškega odvetnika za Eastern District of New York je danes povedal, je bil obtožen bančnih prevar, zarote, da se zavežejo pranja denarja in tri števila pranja denarja.

Čeprav indictmentunsealed danes ne omenja udeležbe Bitcoin neposredno urad je dejal v sporočilu za javnost, da so sredstva bila poslana v tujini - v skupni vrednosti več kot 150.000 $ - so bili pridobljeni v okviru od kreditnih kartic, za katere je z goljufijo, ki se uporabljajo. Te karte so nato uporabili za nakup Bitcoin in drugih neimenovanih cryptocurrencies, ki so bili nato pere nazaj v banke, preden se žično ven.

Nekaj ​​sredstev smo ustvarili tudi s pridobljeno z goljufijo posojila, tožilci dejal.

Urad je še pojasnila:

"[Sahnaz].fraudulently uporablja že več kot ducat kreditne kartice, ki jo uporabljajo za nakup približno $ 62,000 v Bitcoin in drugih cryptocurrencies spletu. Nato se ukvarjajo v vzorcu finančne dejavnosti, ki se zaključi v nekaj žice transakcij, v skupni vrednosti več kot 150.000 $, za posameznike in očitne subjekti lupine v Pakistanu, na Kitajskem in v Turčiji. Ti posli so bili oblikovani, da se prepreči transakcije zahteve za poročanje, prikriti identiteto, vira in cilja na nezakonito pridobljenih denarnih sredstev, in, nenazadnje, koristijo ISIS. "

Sodni dokumenti naštejemo štiri banke - American Express Bank, Chase Bank, Discover banke in TD Bank - da Sahnaz in skupina neimenovanih zarotnikov skušalo uporabiti za prenos sredstev v tujini. Potem, ko so bili poslani na transakcije, v skladu z izjavo, Sahnaz je dvom glede kazenskega pregona, hkrati pa skuša potovati v Siriji iz New Yorka.

V tem času, to je jasno, na podlagi razpoložljivih informacij, če je katera koli Bitcoin v tujini poslala Sahnaz.

Če je obsojen na vseh obtožb, lahko Sahnaz biti obsojen na kar 90 let zapora, po odvetniški pisarni.

Denar LaunderingNew YorkISIS

Sorodne novice


Post Novice

Craig Wright bo premaknil Bitcoin, da bi dokazal, da je Satoshi Nakamoto

Post Novice

Circle Inks Bank Deal z Barclays po odobritvi UK Regulator

Post Novice

Igralna stran Bitcoin SatoshiDice se zapre ameriškim igralcem

Post Novice

Bitcoin Guru Andreas Antonopoulos pojavlja pred kanadskim senatom

Post Novice

Bitcoin ozaveščanje raste v Južni Koreji po preobratu centralne banke

Post Novice

Vizija Civic Demos za spletno prijavno službo Blockchain

Post Novice

BitFin Eyes Bitcoin Mining Prednost s pridobitvijo

Post Novice

Belgijska centralna banka ostaja pozitivna o Bitcoinu, neuradno

Post Novice

Dokument ECB: porazdeljene knjige, ki bodo verjetno prinesle postopne spremembe

Post Novice

Boost VC CEO: BitLicense Škodljivo za začetne Bitcoin začetnike

Post Novice

BIS: Digitalne valute bi lahko škodovale prihodkom centralne banke

Post Novice

Avstralska borza igot zagotavlja nova sredstva za globalno širitev