Bitcoin funkcije v najnovejšem FinCEN sumljivem poročilu o dejavnosti | SI.concellodemelon.org

Bitcoin funkcije v najnovejšem FinCEN sumljivem poročilu o dejavnosti

Bitcoin funkcije v najnovejšem FinCEN sumljivem poročilu o dejavnosti

O finančnih Crimes izvrševanju omrežje v ZDA (FinCEN) je objavila novo Sumljive Poročilo o dejavnosti (SAR), analizo in, predvsem, bilten zajema Bitcoin.

FinCEN, ki je urad na ministrstvo za finance, je že stehtajo na Bitcoin v preteklosti. V zadnjih šestih mesecih, se je odločilo, da so Bitcoin rudarjev in vlagateljev, kot tudi v oblaku, rudarstvo in depozitnih storitev, ki temelji na protokolu Bitcoin ni denarja oddajniki.

FinCEN je zadolžen za policijsko finančne transakcije v ZDA in vsi denar oddajniki se pričakuje, da se registrirajo s predsedstvom. To vprašanje je ovira za razvoj številnih pobud Bitcoin in podjetij v ZDA, saj je imel veliko povezane z Bitcoin podjetja, da se registrirajo kot denarja oddajnikov in izpolnjevanje zahtevnih standardsrequired za registracijo FinCEN.

Sumljiva Bitcoin dejavnost

V svoji zadnji tehnični biltenu FinCEN opisuje potencialne koristi, ki jih digitalni valuti ponuja, ampak tudi opozarja, da iste lastnosti, zaradi katerih so privlačni za zakonitih uporabnikov, prav tako se zgodi, da bi pritegnili prepovedanih akterje.

FinCEN pojasnjuje, zakaj se je začela, ki zajema digitalne valute v svojih biltenih:

"FinCEN je opazovanje povečanje števila SARS oznaÄŤevanju z zastavico virtualnih valut, kot sestavnega dela sumljive dejavnosti. Kot vse nastajajočih plačilnih metod, razumevanje virtualne valute, je ključnega pomena za pronicljivo pripravo SAR in vložitve, in zaradi tega smo raziskati virtualne valute, in Bitcoin zlasti v tem Industry posnetka. "

FinCEN še pojasnjuje, kako lahko različne komponente Bitcoin omrežja nehote postali vpleteni v sumljivih poslih.

"Vsaka institucija ima edinstveno izhodišče, iz katerega naj opazujejo te transakcije in identificirati sumljive dejavnosti. FinCEN spodbuja uporabo izmenjavo pod 314 (b) v zvezi s tem informacij," je dejal FinCEN.

FinCEN poudarja različne finančne institucije so verjetno videli različne elemente istega sumljivih dejavnosti zaradi njihovih različnih vlog v sistemu. Zato je ključnega pomena za izmenjavo informacij, piše.

Izsleditev osumljencev

FinCEN pravi, da je, če podatki za uporabnike, "zelo koristno" za analizo sumljive dejavnosti, ki vključuje digitalne valute. Nekatere od teh uporabnikov se lahko ukvarjajo z nedovoljeno dejavnostjo tržnico in podatke iz žice, ki jim lahko sledimo nazaj do izmenjave digitalnih valut, ki se uporabljajo, je pomembno.

Čeprav Bitcoin špekulacije ni nezakonito, FinCEN opozarja, da lahko špekulacije delijo odtis transakcije z drugimi sumljive dejavnosti, kot so visok donos investicijskih programov (HYIP) ali sheme Ponzi, ki vključujejo Bitcoin. Depotne institucije, posredniki in trgovci so najverjetnejši udeleženci za obvestilo takšno dejavnost. Trgovci se lahko sledi s pomočjo podatkov iz depozitnih institucij, ki pomagajo odkriti neregistriranih podjetij.

Banke imajo pomembne informacije o udeležencih na trgu in FinCEN pravi te institucije imajo "edinstveno izhodišče", kot so sposobni videti prenose združenih skladov in iz izmenjav s sedežem v tujini. Denar oddajniki in posredniki imajo podobno izhodišče, saj so sprejeli različne plačilne mehanizme, ki se lahko uporabljajo za identifikacijo stranke in trgovci v ZDA in v tujini.

Bitcoin izmenjave lahko pomaga

Uporaba digitalnih valut, ki jih hekerji in drugimi kiber kriminalci, ki sodelujejo v račun ugrabitve je še en problem. FinCEN pravi denar storitev podjetja (MSBs) so v edinstvenem položaju, da bi v takih preiskav, saj lahko spremljamo, kjer je bil usmerjen denar iz kompromitiranih bančnih računov in kjer je bila pretvorjena v digitalno valuto. Digitalni menjave valut in drugi subjekti v prostoru ponujajo drugi del sestavljanke, kot so vodenje poslov v šifrirnega gospodarstva.

"Na primer, lahko izmenjevalniki vedo, kdaj uporabniki pošljejo Bitcoin drugim uporabnikom, ki so stranke te iste borze ali morda lahko primerjali Bitcoin naslovov, povezanih z nedovoljeno dejavnostjo proti dejavnost naslovov, ki so jih izdali za svoje stranke," je pojasnil FinCEN.

FinCEN ugotovi, da poročil SAR vloži različnimi subjekti lahko zagotovijo koristne informacije v zvezi z računi, lastništvo in druge podatke za ugotavljanje istovetnosti, vključno Bitcoin naslovov, povezanih z sumljive dejavnosti.

CrimeFinCEN

Sorodne novice


Post Novice

Nakup piva z Bitcoin je pravna v Kaliforniji, uradno pravi

Post Novice

PBoC uradna poteza za centralizirano državno digitalno valuto

Post Novice

Začetek Blockchain-a Razvija aplikacijo Identity z glavno letalsko IT firmo

Post Novice

Car Marketplace Beepi: sprejemanje Bitcoin je bil logičen korak

Post Novice

10 znanih osebnosti, ki vlagajo, uporabljajo in govorijo o Bitcoinu

Post Novice

90 Centralne banke iščejo Blockchain odgovore na zvezni rezervni dogodek

Post Novice

Centralna banka Kolumbije pravi, da Bitcoin ni valuta

Post Novice

Mešane rudarske umetnosti? UFC Spletna stran Odstrani zlonamerno kodo Crypto

Post Novice

10 briljantnih bitkoinskih mest

Post Novice

Analitik napoveduje zadnje poglavje za Amazonske kovance

Post Novice

Projekt Hyperledger raziskuje boj proti ponarejenim drogam z blokchainom

Post Novice

Evropska banka za preučevanje koristi integracije tehnologije Bitcoin