SEC Files Fraud ustreza lastniku zagona Bitcoin | SI.concellodemelon.org

SEC Files Fraud ustreza lastniku zagona Bitcoin

SEC Files Fraud ustreza lastniku zagona Bitcoin

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je vložila obtožbe goljufije zoper britanskega državljana obtožen bilking vlagatelje iz zagona v Bitcoin.

Po mnenju sodišča documentsfiled danes, SEC obtožil Renwick Haddow zavajajočih interesnih skupin, ki so kupili v dve podjetji je ustanovil: Bitcoin Shop Inc, ki je bilo objavljeno kot platforma za trgovanje z Bitcoin in Bar delavcev, a-co delovni prostor podjetja podobna WeWork. Hkrati je Urad ameriškega pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka je pritiskom tudi obtožbe proti Haddow.

SEC je trdil, da Haddow, ki prebiva v New Yorku, napačno ključne dejavnike o poslovanju podjetja in v ozadju vodstvenih delavcev Bitcoin Store Inc., ki so v skladu z izjavo, "ne zdi, da obstaja" v poskusu, da bi allure potencialni investitorji.

Haddow - kdo je SEC omenjeni ustvaril posrednik-trgovec podjetje je, ki se imenuje InCrowd Kapital, brez registracije z agencijo - se je še obtožen preusmerjajo sredstva, zbrana od vlagateljev na bančne račune izven države.

SEC omenjeni todayin sproščanja:

"Haddow naj preusmeri več kot 80 odstotkov v skladih, ki jih posredništvo za Bitcoin Store najeta, in poslali več kot 4 milijone $ iz bančnih računov Bar delavcev na enega ali več računov na Mauritiusu in $ 1 milijon na enega ali več računov v Maroku. "

V sodnih dokumentih, SEC ugotovil, da je Haddow predhodno prejeli osem let prepovedi je v Veliki Britaniji od dela kot direktor družbe, ki je prepoved, ki izhaja iz njegovega sodelovanja z družbo, imenovano blagovno znamko Leisure plc.

SEC je tudi trdil, da so bile lažne identitete zaposleni obtoženih podjetij. Sodni dokumenti, je ugotovil, da je predsednik uprave zagonu imenom Gordon Phillips, ki se je pojavil v promocijskih videov za storitve. Po LinkedInpage je profilirana oseba uporabila za delo za HSBC v Londonu in Hong Kongu, pa tudi Deutsche Bank.

Toda agencija trdila, da Gordon Phillips "nikoli ni delal za HSBC in Deutsche Bank" in da verjame, da je ime, je fiktivna ena.

V začetku tega meseca, New York poslovni objava Crain je poročal o padcu Bar dela, ugotavlja, da je podjetje predmet preiskave s strani Zveznega preiskovalnega urada, kakor tudi dve tožbi, investitor vodila. Poročilo v januarju, od The Real Deal, najprej predlagal, da so bili zaposleni lažne identitete.

Zdi se, da spletna stran www.bitcoinstore.global da se priključi na sistem. Novinarska releasepublished na spletni strani v juliju 2015 je pokazala, da Bitcoin Store Inc., točen naziv subjekta, ki ga SID zaračuna, je hotel izdati s kuponom v višini 8% na leto a zamenljivih zadolžnic, da bi dvignili 1.825.000 $.

FraudSECLawsuit

Sorodne novice


Post Zakoni

Zakonodajalci iz Washingtona poskušajo ohraniti Bitcoin iz trgovin za pot

Post Zakoni

Prekinitev zadnje revizije BitLicense v New Yorku

Post Zakoni

V odklonitvi Bitcoin kot denarja, Florida Court Set verjetno predhodno

Post Zakoni

Bitcoin podjetja in kanadske banke: Dilemma Catch 22

Post Zakoni

Še vedno živ: NY sodnik odlaša z odločitvijo v boju proti BitLicense

Post Zakoni

Bitkominski bančni avtomati napadajo kladiva na ameriškem srednjem zahodu

Post Zakoni

Blockchain je odličen za vladne storitve

Post Zakoni

Bitcoin Law: Strategije skladnosti in izogibanja

Post Zakoni

Investitorji File Class Akcija proti BitConnect po zaključku

Post Zakoni

25.000 dolarjev v Bitcoinu, ki je bil zasvojen z domnevnim prevarantskim operaterjem

Post Zakoni

Ben Lawsky: New York ne more tvegati Getting Bitcoin Regulations Wrong

Post Zakoni

BitInstant CEO, Charlie Shrem, ujet v Silk Road Bitcoin Bust