BitInstant CEO, Charlie Shrem, ujet v Silk Road Bitcoin Bust | SI.concellodemelon.org

BitInstant CEO, Charlie Shrem, ujet v Silk Road Bitcoin Bust

BitInstant CEO, Charlie Shrem, ujet v Silk Road Bitcoin Bust

Posodobljeno 23:40 GMTwith pripombe senator Tom Carper in bratov Winklevoss.

Charlie Shrem, predsednik uprave izmenjava Bitcoin storitev BitInstant, je bil aretiran zaradi njegove domnevne vpletenosti v shemi za "prodajo in pranje več kot $ 1m v bitcoins" skozi zdaj propadli spletni črnem trgu Silk Road.

V skladu z dokumentom, ki ga je Manhattan ZDA Attorney objavljeno, stroški so bila vložena tudi zoper Roberta M. Faiella, 52-year-old Florida rodu bolj znan kot "BTCKing". Oba Shrem in Faiella so bili obtoženi zarote, da se zavežejo pranja denarja in deluje tudi brez licence denar oddajal posle, med drugim posameznih stroškov.

Če je obsojen, Faiella in Shrem soočajo z najvišjo zaporno kazen 25 let in 30 let, oz. Zadeva se obravnava kompleksnih prevar enote urada in pomočnik ameriškega državnega tožilca Serrin Turner je zadolžen za pregon.

Uradne reakcije

Manhattan US Attorney Preet Bharara izdala izjavo, okrepitev hardline stališče njegovega urada je proti uporabi virtualnih valut za kazniva dejanja, ne le valuta se:

"Resnično inovativnih poslovnih modelov ni treba zateči k staromoden zakonodaje lomljenju, in ko bitcoins, tako kot vse tradicionalne valuti, se pere in se uporablja za gorivo kriminalne dejavnosti, kazenski pregon nima druge izbire, kot da deluje. Bomo agresivno nadaljevala tisti, ki bi pritegne k sodelovanju nove oblike valute za nezakonite namene. "

Senator Tom Carper (D-Del.), Chairmanof Odbor za domovinsko varnost in vladne zadeve (HSGAC), ki je izšla pisno izjavo zahvalo raziskovalce in opominja vse, da je kazenski pregon "osredotočena na zagotavljanje, da tisti, ki želijo uporabljati digitalne valute za škode so ustavil. "

Ni pa dodate tudi previdno, da bi bilo Bitcoin in digitalna valuta koristno, če bi ustrezno urejeno:

"To pa je dejal, da so mnogi, ki verjamejo, da so digitalne valute pomembna in dragocena nova tehnologija, in ki želijo priložnost, da igrajo po pravilih za vložitev potencialno dragocenih izdelkov na trgu. To je razlog, zakaj je pomembno, da zvezna vlada, vključno kongres, opazi in se nauči več o morebitnih obljub in tveganja te nove tehnologije in razvoj premišljen in razumne politike, ki ščitijo javnosti, ne da bi pri tem onemogočila inovativnost in gospodarsko rast. "

Cameron in Tyler Winklevoss, ki je bil glavni vlagatelji v BitInstant od leta 2012, so se oddaljili od Shrem z e-pošti statementthat se pričakuje upravljanje spoštovati vse veljavne zakone.

"Mi smo bili pasivni vlagatelji v BitInstant in bo storila vse, kar je v naši moči, da bi uslužbenci organov kazenskega pregona. V celoti podpiramo vse in vse vladne ukrepe za zagotovitev, da so zahteve glede pranja denarja izvrši, in se veselim, da bolj jasno uredbo, ki se izvajajo v zvezi z nakupom in prodajo bitcoins. "

Pregled stroškov

Organi pregona trdijo, da je od decembra 2011 do oktobra 2013, Faiella tekel podzemni izmenjavo Bitcoin prek spletne strani Silk Road, ki je opisan kot "eden izmed njih in anonimno črnega trga bazar", v kateri je bila prodana "vse sorte" prepovedanih drog.

Sprostitev šel na podrobnosti, zakaj je meni Faiella ni ustrezno registrirati izmenjavo kot denarja oddajnik poslovanja:

"Družba je bila zasnovana, da lahko odjemalci izmenjujejo denar za bitcoins anonimno, da je, ne da bi katero koli osebno določljivih podatkov, in se zaračuna za svoje storitve. Faiella dobimo bitcoins s pomočjo družbe, in nato prodane bitcoins na Silk Road uporabniki na oznako za. "

Nadalje, izjave navajajo, da je bila Shrem vpleten, ker ni k prijavljanju kaznivih dejanj Faiella je, ko je zakonsko dolžan storiti v svojem položaju.

Obtožbe navajajo, da "je bil v celoti zaveda, da je Silk Road spletna stran, trgovina s prepovedanimi drogami" Shrem, in da je vedel Faiella je "deluje storitev za izmenjavo Bitcoin za uporabnike Silk Road". Nato je trditi, da je Shrem tudi spletno stran za nakup zdravil, in da korespondence med Shrem in Faiella predložiti dokaze, kot da te že obstoječe znanje.

"Shrem zavestno dovoljeno Faiella za uporabo storitev družbe za nakup bitcoins za svoje Silk Road strank; osebno obdelujejo naročila Faiella je, dal FAIELLA popusti njegovih velikega obsega transakcij, ni vložil en sam sumljivo poročilo o dejavnostih s finančnega ministrstva ZDA o Faiella je nedovoljena dejavnost, kot je bil sicer potrebno storiti v vlogi ustreznosti pooblaščenca družbe. "

Charlie Shrem, vzhajajoča zvezda

Najava sledi novico, da je Shrem potegnil zadnjo minuto na North American Bitcoin konferenci ta vikend v Miamiju na Floridi. Njegov pogovor je bil nadomeščen z ekonomije ploščo, vendar ne uradno explanationfor spremembe je podana v tistem času.

Shrem je član visoko profil Bitcoin skupnosti, ki služi ne le kot predsednik uprave BitInstant, ki temelji na New York, se izmenjava Bitcoin, ki pridobivajo $ 1.5m naložb iz Wiklevoss kapitala, ampak kot podpredsednik Fundacije Bitcoin.

Cameron in Tyler Winklevoss izdala statementfollowing Shrem aretacijo, kar pomeni, da ko se razširi kapitala v podjetju, je bilo z razumevanjem, da bo njeno upravljanje ravnal v skladu z zakonodajo proti pranju denarja.

"Čeprav je BitInstant ni imenovan v današnjem obtožnice Charlie Shrem, smo seveda zelo zaskrbljeni njegovo aretacijo. Bili smo pasivni vlagatelji v BitInstant in bo storila vse, kar je v naši moči, da bi uradniki kazenskega pregona."

24-letni diplomant City University of New York-Brooklyn College prejel hitenja medijske pozornosti in javnega interesa za njegov status kot "Bitcoin milijonar", in je bil brez dlake na jeziku evangelist za Bitcoin.

"Bitcoin ni zgolj valuta, ali plačilni sistem. Bitcoin je tehnologija, ki omogoča in sem sodelovati, da bi bil svet boljši," Shrem pisal 25. Decembra.

Kljub uspehu Shrem je pa BitInstant je mučile ogorčenja iz razočarano uporabnikov in je celo zadel s razreda tožbi. Shrem ni komentiral obtožbe javno ali prek svojega uradnega Twitter računa.

Silk Road pregoni naprej

Čeprav lahko aretacije prihaja kot presenečenje za tiste, ki so uporabili anonimne omrežij, so raziskovalci so pokazali, da je sledenje posameznih bitcoins posebnim borzah je mogoče, in kot taka, bi privedlo do več aretacij v primerih, kot je Silk Road.

Sarah Meiklejohn, avtor članka, "A Fistful of Bitcoins: značilne za plačila med moškimi brez imena," je povedal v decembru, da bi celo takšni ukrepi "easy" za uslužbence organov pregona.

"FBI ima zdaj vse podatke za Silk Road, so lahko videli, koliko zaslužil ti fantje, in jih lahko vidite naslove ki jih uporabljajo. Torej, res se zdi, kot da imajo veliko tega, kar so potrebovali, da bi jih lahko preganjajo "Meiklejohn povedal CoinDesk.

Spletna stran Silk Road je bil od leta zaseže in oblasti so napovedale, da bodo videti prodati $ 25m v Bitcoin gospodarstvih zaseženih iz mesta.

Nezakonite prodaja zatrtje

Najava sledi povečan nadzor nad ameriških državljanov, ki uporabljajo Bitcoin črnih trgov za prepovedane in nezakonite posle.

Dne 18. Januarja, je bila Florida aretirali moškega, za prodajo smrtonosni strup za policijo officersthrough v Bitcoin črnem trgu Black Market Reloaded. Podobno je v začetku tega meseca, je še ena črna uporaba trg aretiran za odpremo pravno strelnega orožja v mednarodnih organih.

Manhattan US Attorney napoveduje obtožbe proti Bitcoin izmenjevalci, Vključno CEO Bitcoin Exchange Com.

Sorodne novice


Post Zakoni

Ameriško sodišče zamrzne BitConnect Assets kot tožbe Mount

Post Zakoni

Beyond Regulation: zakaj Bitcoins Pressing Problem je civilno pravo

Post Zakoni

BitConnect udari z drugo tožbo zaradi obtožb Ponzija

Post Zakoni

Ben Lawsky: New York ne more tvegati Getting Bitcoin Regulations Wrong

Post Zakoni

V odklonitvi Bitcoin kot denarja, Florida Court Set verjetno predhodno

Post Zakoni

Prekinitev zadnje revizije BitLicense v New Yorku

Post Zakoni

Bitkominski bančni avtomati napadajo kladiva na ameriškem srednjem zahodu

Post Zakoni

25.000 dolarjev v Bitcoinu, ki je bil zasvojen z domnevnim prevarantskim operaterjem

Post Zakoni

Bitcoin Law: Strategije skladnosti in izogibanja

Post Zakoni

Dal ti bom moj bitkoin, ko ga boš iz moje hladne, mrtve roke

Post Zakoni

Bitcoin Law: Kaj morajo podjetja v ZDA vedeti

Post Zakoni

Ustanovitelji podjetja Tezos so tožili zaradi goljufij z vrednostnimi papirji v potencialnih razredih