110 milijonov dolarjev: BTC-e Finski kot ameriški obljubi uničenje bitkoinskih izmenjav | SI.concellodemelon.org

110 milijonov dolarjev: BTC-e Finski kot ameriški obljubi uničenje bitkoinskih izmenjav

110 milijonov dolarjev: BTC-e Finski kot ameriški obljubi uničenje bitkoinskih izmenjav

Ameriška vlada je odpečateni obtožnico proti BTC-e in eden od njegovih domnevnih operaterjev zaračunavanje $ 110 milijonov globe za kršitve, ki jih dolgoletne izmenjave Bitcoin domnevno zagrešili.

V obtožnici je 21-štetje sprosti prej ta večer, Ministrstvo za pravosodje je trdila, da BTC-e in Alexander Vinnik, ruski državljan, ki je bil arrestedearlier danes v Grčiji in kasneje povezan z dolgotrajnim zameno zavezala perilo seznam kaznivih dejanj po vsej izmenjavo zgodovina šest let.

Zvezni tožilci trdijo, da BTC-e deluje kot klirinška hiša za prepovedanih sredstev, ki izvirajo iz "računalniških vdorov in taksist incidentov, izsiljevalska prevare, sheme krajo identitete, podkupljivih državnih uradnikov, in distribucijo mamil obroči."

Vinnik je bil obtožen 17 grofov pranja denarja in dveh razlogov sodelovanje v nezakonitih denarnih transakcij. Oba BTC-e (z domnevno holdinga imenom Canton Business Corporation) in Vinnik sta bila obtožena tudi z eno število, ki delujejo nezakonito denarja poslovnih storitvah in eno število zarote, da se zavežejo pranja denarja.

Tožilci so tudi trdile, da Vinnik "prejela sredstva iz zloglasnega računalniškega vdora ali" hack "iz Mt. GOX" - odmevajo terjatve prej sprosti todayby neodvisne raziskovalne skupine WizSec, ki je preiskoval krajo sredstev od zdaj propadli Bitcoin s sedežem na Japonskem izmenjavo.

Po podatkih ministrstva za pravosodje, zločini izvrševanju Mreža Finančna (FinCEN) ocenil $ 110 milijonov civilno kazen proti BTC-e, kot tudi $ 12 milijonov enajstmetrovko proti Vinnik.

Če je obsojen, Vinnik sooča tudi do 55 let zapora.

Stern graja

Toda, pri objavi netesno obtožnico, vladni uradniki izdala stark opozorila na izmenjavo digitalnih valut.

Vd direktorja FinCEN Jamal El-Hindi dejal v izjavi:

"Mi bo imel odgovorno-tuje nahaja denarja oddajnikov, vključno z virtualnimi valute izmenjevalcev, ki poslujejo v ZDA, ko so namerno kršili ZDA akutno mieloično levkemijo zakone."

Predvsem odsotna iz izjav so navedbe o tem, ali bo ameriška vlada premakne za trajno zaklopa izmenjave, ki je le nekaj ur pred saidthat, da se bodo vrnili v uporabo.

Več podrobnosti o zgodbi, o njenem vplivu, lahko njegova povezava s primerom Mt Gox in njenih odprtih vprašanj, je mogoče najti v našem najnovejšem funkcijo.

Celotno odpečateni nadomešča obtožnica lahko najdete spodaj:

Vinnik nadomešča Obtožnica Redacted 0by CoinDeskon Scribd

Sorodne novice


Post Zakoni

Ben Lawsky: prijatelj ali sovražnik?

Post Zakoni

Bitcoin Law: Strategije skladnosti in izogibanja

Post Zakoni

Delaware sodnik potisne glasovanje o blokchainu

Post Zakoni

Sodni dokumenti Show CEO Cryptsy napovedane Exchange ne bi uspelo

Post Zakoni

Blockchain je odličen za vladne storitve

Post Zakoni

Beyond Regulation: zakaj Bitcoins Pressing Problem je civilno pravo

Post Zakoni

Zakaj Florida Bitcoin ni Money ruling bi lahko imel omejen vpliv

Post Zakoni

Patent za bitkoin - samo vprašanje časa?

Post Zakoni

Bitcoin Lastništvo in njegov vpliv na Fungibility

Post Zakoni

Sodišče prevzame nadzor nad kriptografijo za izmenjavo digitalnih valut

Post Zakoni

BitPay pokaže izgubo 1,8 milijona dolarjev v phishing napadu

Post Zakoni

SEC Files Fraud ustreza lastniku zagona Bitcoin