Banke se obračajo na sledenje Bitcoin v boju proti trgovini z ljudmi | SI.concellodemelon.org

Banke se obračajo na sledenje Bitcoin v boju proti trgovini z ljudmi

Banke se obračajo na sledenje Bitcoin v boju proti trgovini z ljudmi

Premik je prišlo poleti leta 2015, ki je poslala sodobne slavers zgrinjati Bitcoin.

Po Illinois izvrševanju pressurefrom pregona, Visa in MasterCard prenehal poslovati z Backpage, na spletu Oglasi storitev, ki je bila accusedof čemer redko zastrte krinka za prostitucijo in trgovino z ljudmi.

Kot nekateri postavljen potezo kot neke vrste "moralne policijskega dela", za katero je bil Bitcoin odlična začasna rešitev, je imela ta odločitev je nenameren stranski učinek, ki bi lahko dejansko pomagal, da delo sodobnih dan trgovcev s sužnji še lažje.

V preizkušen in res preiskovalne metode, ki so bili do tistega trenutka, zaposleno pri pregona in bank, za pomoč pri preprečevanju trgovine z ljudmi so v veliki meri renderednull in neveljavno kot krošnjarjev človeškega tovora objemu Bitcoin.

Potem, v decembru 2015, žrtev trgovine z ljudmi in spolnega suženjstva, Timea Nagy, naslovljeno sobo napolni s finančnimi vodstvo od nekaterih največjih bank v Kanadi in je prošnjo za pomoč.

Na srečanju, ki ga je ustanovitelj vzroka zagonskem socialno podjetje Timea je organiziran kot del postopka izvršbe in drugih za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi za usposabljanje prava, Nagy je klic v sobo, napolnjeno s finančnimi vodstvo in jih pozvala, naj posodobiti način, ki jih sledenje finančnih transakcij, ki moč ljudmi.

Nagy je povedal CoinDesk:

"V starih časih, smo lahko spremljali trgovcem, ki kupujejo spolne oglase za žrtve. Toda zaradi Bitcoin, ne vidite, kje je denar prihaja in kam gre. Torej, to je res, res težko za preiskovalci dejansko slediti denar , še posebej v trgovini z ljudmi. "

Rezultat njenega tožbenega razloga je bila hitra, in še vedno obrodilo sadove na nekatere od največjih finančnih intuicije v Kanadi.

Direktor obveščevalno tveganja za Banko Montreal (BMO), Peter Warrack, stal sprejeti izziv, in do takrat, ko je zapustil stavbo, bi on bil contactedby Kanada regulatorja FINTRAC in mnogih njegovih bančnih vrstniki.

"Ona je v bistvu pritožila na občinstvo, banke, za pomoč," je povedal Warrack CoinDesk. "Njeno sporočilo je bilo: ste banke, boste videli denar, nam lahko pomaga ugotoviti ljudmi."

Vzmetnih v akcijo

Odgovor je bil hiter.

Dne 19. Januarja 2016, Warrack in njegov kolega pri Združenju pooblaščenih za preprečevanje pranja denarja strokovnjakov (ACAMS), Joseph Mari, uradno začela projekt Protectto pogledati nazaj, kako je trgovina z ljudmi je bager.

Predstavniki vseh petih največjih bank v Kanadi, ki sodelujejo v projektu zaščititi, je dejal, vključno z Bank of Montreal, kanadski Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, Scotiabank in Toronto-Dominion Bank.

Še en član projekta Protect, strokovno svetovalno podjetje Grant Thornton je publisheda podrobno poročilo o tem, kaj iskati, da prepoznajo trgovini z ljudmi po panogah, vključno sumljivih gibanj v panogah, kot so gostoljubnost, avtomobilska industrija, upravljanje premoženja, potovanja in finančnih storitev.

Sprva je skupina bank, svetovalnih podjetij in tehnoloških podjetij osredotočila na pripravo seznama visokotehnoloških načinov, s sužnji trgovcev pokrivajo svoje skladbe, vključno z 17 vrst vzorcev na finančne transakcije, šest vrst vsebinskih "kazalcev" in 11 vrst finančnih transakcije, formalno publishedby FINTRAC decembra lani.

Dokument je "bil poslan vsem poročanja institucije v Kanadi", ki izhaja v "več sto odstotno povečanje" v pojavnosti finančnih institucij poročevalk sumljive dejavnosti, v skladu z Mari, ki je tudi višji vodja večjih preiskav pri BMO.

Mari povedal CoinDesk:

"To je res prinesel stvari v ospredje, da bi povečali poročanje za trgovino z ljudmi, kar pomeni povečane aretacij, pridobivanje ljudi z ulice, ponovno daje ljudem priložnost."

Bitcoin sub-tok

Ampak s časom, eden način plačila se razlikujejo za to, da kategorično razlikuje od drugih.

Uradno besedilo kazalnika na uradni FINTRAC dokumentu je opisano, kaj bi to posebno vrsto posla trgovine z ljudmi izgledal: "Bitcoins ali drugih virtualnih valut: pogoste nakupe v večkratnikih majhnih količinah (npr 3 $, 12 $, 24 $), neposredno z stranka ali preko izmenjave. "

Kot del postopka ugotavljanja trendov trgovine z ljudmi Projekt človeški Protect je partner "velikih tehnoloških podjetij", ki Mari niso želeli imenovati za to poročilo, da "strga Backpage in druge strani za odrasle na dnevni osnovi."

Njegova ekipa išče telefonskih številk in e-poštnih sporočil, da "je filter do Izgleda trgovini z ljudmi, v nasprotju z običajnimi seks trgovinskih delavcev."

Toda s širjenjem guidespostedby spolnih trgovinskih delavcev o tem, kako uporabljati Bitcoin na Backpage in drugod, je količina podatkov, se je večala in izkazalo zelo težko razčleniti.

"Ko smo začeli, da se meso ven," je dejal Mari. "Kaj smo opazili, je bila, da cryptocurrency igral vlogo pri tem, in je postala sub-tok znotraj projekta Protect."

Dne 7. Februarja, projekta Protect gostila dogodek, namenjen izključno blockchain in cryptocurrencies v poglavju Toronto z ACAMS. Prisoten je bil višji raziskovalni direktor centralne banke Kanade, James Chapman, Alan Cohn na Blockchain zavezništva, Joseph Weinberg za Paycase in Jonathan Levin iz Chainalysis.

Vzorci v Bitcoin

Ustanovljen leta 2015, poslanstvo Chainalysis je iskati vzorce na Bitcoin blockchain, delno pomaga v boju proti kibernetski kriminaliteti.

Ker podpisom contractwith Barclays po končanem zagonu dne Rise pospeševalnika britanske banke, je Chainalysis šel na dvig $ 1.6m in se zdaj delajo v formalnem zmogljivosti z Europolom za pomoč pri boju proti spletnim kriminalcem.

Na dogodku v Torontu, Mari je dejal, da je pokazala Chainalysis CEO Jonathan Levin merila indikator njegova ekipa se izračuna je na podlagi plazil mesta, je znano, da gostitelja trgovini z ljudmi.

"Bil je sposoben potegniti do transakcije, ki zrcali," je dejal Mari. Tudi če so bile zakrite identitete, da je potencialno pomemben korak, je dejal.

Levin je potrdil z CoinDesk, da "v primerjavi opombe" z udeleženci dogodka, se dogaja, da opisati, da ker je Bitcoin pogosto izmenjujejo za lokalne valute, ki označuje "tipologijo" trgovine z ljudmi, s pomočjo cryptocurrency potrebno sodelovanje med podjetji, kot so njegovi, bank in države.

"Mi lahko prepoznati razliko med posamezne seksualnih delavcev in kaj izgleda bolj kot z ljudmi," je dejal Levin in dodal:

"Kot projekta Protect, kar zahteva sodelovanje med zasebnimi podjetji in organi pregona za izmenjavo obveščevalnih podatkov in informacij."

Iz prve roke izkušnje

Ker navdihuje oblikovanje projekta Protect je Timea Nagy nadaljuje svoje delo poleg kazenskega pregona, da zasije luč o trgovini z ljudmi.

Po prejšnja neprofitna je ustanovila ni mogla ustvariti potrebna sredstva, da bo trajnostna, Nagy začela Timea je vzrok kot neprofitno socialno podjetje v 2014. Sedaj dela "z ramo ob rami" s člani organov pregona, da jih učijo kako prepoznati žrtev trgovine z ljudmi, ki temelji na lastne osebne izkušnje.

Nagy CoinDesk povedala, da najprej preselil od doma na Madžarskem v Kanado v starosti od 19 v prizadevanju za delo kot varuška.

Potem, ko je povedal, varuška delo ni več na voljo, ona pravi, da je bila "razdeljena v" na seks industrije življenjskega sloga in prisiljeni opravljati različna spolna dejanja zaslužijo svoje "lastnike" toliko, kot 50k $ po času, ko je bila hrani.

Rekla je:

"Po treh mesecih, da sem se odločila, da bi umrla v njej ali bom umrl poskuša pobegniti."

Od takrat se je industrija spremenila. Čeprav se je zmanjšal deliti podrobnosti o tem, kako pogosto je gledati po spolu trgovcev Bitcoin uporablja, ona pravi, da je priča učinka iz prve roke, kar je posledica potovanja po Severni Ameriki delajo z različnimi uslužbenci organov kazenskega pregona.

Podobno lastnega dela Nagy je, ki je bila izvedena v tandemwith obeh kanadskih in ameriških vladnih uradnikov, tok proti pranju denarja (AML), dela za boj proti trgovini z ljudmi s pomočjo Bitcoin je tudi mednarodno.

Globalni problem

Kljub temu, da je težko slediti problem trgovine z ljudmi v Kanadi zaradi nizke pogostnosti poročanja knjižene v strahu, ki ga žrtev doživeli.

Ampak, med letoma 2005 in 2012, je bilo 25 človeških obsodbe trgovine z ljudmi v državi, z Mednarodno organizacijo dela (ILO) ocenjuje skupno 20,9 milijona žrtev trgovine z ljudmi traffickingaround na svetu. V svetovnem merilu so skupni dobički iz industrije po ocenah Mednarodne organizacije dela, da je 150 milijard $.

Pomoč spremljali ta dobiček je Joe Ciccolo, v drugi polovici leta tako imenovanega "Bitcoin Joes", kot oni znani v industriji AML, skupaj z Josephom Mari.

Dne 9. Marca, Ciccolo je BitAML je v govoru na sestrsko-eventto zbiranje Toronto po poglavjih Chicago v ACAMS gosti. Predvidena so tudi, da se udeležite je Blockchain pobuda Illinois Država je po CoinDesk, predsednik Chicago temelji vozlov banka, predsednik uprave Bitcoin ATM podjetja Digital kovnici in več prvič poročali.

Po tem, britanski think tank imenuje Royal United Services Institute (Rusi) je naročila Mari pregledati dokument analizira izzive regulacije AML okoli cryptocurrecies.

V članku se pričakuje, da se bo izšel marca kot del načrtov Evropske unije parlamenta za izvajanje novih predpisov.

Še en klic za pomoč

Izkazalo se je, Timea Nagy je razlog za pomoč je pomagala razkriti, koliko pomoči je resnično potrebno, tudi s strani bank sama doseženih ven.

Kljub mednarodni pomoči, Mari poudarja prizadevanja za uporabo cryptocurrency za spremljanje trgovine z ljudmi je še vedno v svojih najzgodnejših fazah. On opisuje projekta Protect je cilj kot dva-krat. Prvi cilj je povečati poročanje o sumljivih transakcijah, ki ustrezajo merili svojo ekipo bank in več jih je ustvarila.

Druga je bolj poučna. Ampak to ni toliko, da oni iz naučiti -, ki so -, ampak, da se naučijo, da bodo lahko bolje učiti druge, kako se cryptocurrency se uporablja za nadaljevanje sodobna trgovanja s sužnji.

Mari je sklenil:

"Vsaka pomoč, ki jih lahko dobite od mednarodne skupnosti o tem, kaj ljudmi izgleda v blockchain prostoru bi bilo zelo cenjeno."

CanadaBankingBank Montreal

Sorodne novice


Post Funkcija

Smart pogodbe za Bitcoin? Tadeja Dryja deluje na tem

Post Funkcija

21 Inc sproži prvi dokaz koncepta Bitcoin Computer Network

Post Funkcija

Ameriški zakon o obrambi bi lahko dal velik vpliv na Blockchain

Post Funkcija

Capgemini razviti tehnologijo zvestobe Blockchain ob agresivnem najemanju

Post Funkcija

Making Boring Sexy: NSD vidi zanimanje za blokchain obveznice

Post Funkcija

42% Američanov ve, kaj je Bitcoin

Post Funkcija

Umetniki se obrnejo na Bitcoin za navdih, ne osebne finance

Post Funkcija

Centri za nadzor bolezni za zagon prvega testa Blockchain-a za pomoč pri katastrofi

Post Funkcija

Consensus 2018 Hackathon potisne Blockchain Beyond Finance

Post Funkcija

Zadnje oviro: združenje za likvidnost se zapre z zagonom distribuirane knjige

Post Funkcija

Kako je Blockchain lahko naredil Robotske pare pametnejše

Post Funkcija

5 stvari, ki jih industrija Bitcoin in Blockchain preneha govoriti leta 2017