Sankcije Showdown Razponi za ZDA in kripto valutnost | SI.concellodemelon.org

Sankcije Showdown Razponi za ZDA in kripto valutnost

Sankcije Showdown Razponi za ZDA in kripto valutnost

Brian Fleming je član odvetniški pisarni Miller & Chevalier v Washingtonu, DC

Z vlade po vsem svetu preganjanje vseh vidikih trga cryptocurrency, se zdi, kot nova regulatorna tveganja pojavijo vsak dan. Dodaj ameriških sankcij na tem seznamu.

Jan 19, US Department of Urada državne blagajne za zunanje sredstev Control (OFAC), primarni sankcije Enforcer v ZDA, je napovedal, da bi lahko vsaka oseba iz ZDA, ki se ukvarjajo v Venezuele kmalu-v-obstati-uvedena cryptocurrency, za petro, teči afoul ameriških sankcij proti venezuelske vlade.

Par, ki z zadnjimi pripomb ameriškega ministra za finance, Steven Mnuchin, opozarjajo, da se ZDA ne določajo, da naj Bitcoin denarnice postala nova različica švicarskega bančnega računa, in zdi se, da je finančno ministrstvo pripravljen prebiti v uredbo cryptocurrency v veliki meri.

Čeprav so možne sankcije tveganja, povezana z cryptocurrencies podobna v nekaterih pogledih pranja denarja in terorističnih tveganj financiranja, ki jih pridobivajo pozornost v zadnjem času, so predstavili nekatere edinstvene izzive.

OFAC ohranja črni seznam oseb in subjektov, ki so v bistvu prepovedano ukvarjajo z ZDA osebam, ZDA blaga in storitev ali finančnega sistema ZDA. Neposredni kršitve ameriških sankcij, ali jim pomagajo drugi v prizadevanjih izogibanja predpisom ameriških sankcij, lahko povzroči veliko finančno ali v hudih primerih, kazenskimi sankcijami. Podjetja znotraj in zunaj ZDA imajo dovolj spodbud za zaščito pred takšne kršitve, vendar je anonimnost, ki cryptocurrency poslov dala omogoča upoštevanje te omejitve težko.

Če OFAC obrača oči proti cryptocurrencies, vendar pa bi bilo le vprašanje časa, preden se naredi primer iz enega ali več subjektov v prizadevanju, da bi poslali sporočilo, da na trgu in ustvarili odvračilni učinek.

Poleg tega javne knjige, povezane cryptocurrencies dovoli, da se vlado ZDA, dokaj hitro, da razišče morebitne sankcije kršitve z opredelitvijo podrobnosti posameznih poslov in strank.

Kaj sledi v nadaljevanju je kratek pregled nekaterih cryptocurrency igralcev, ki bi jih lahko prizadela in kako to vpliva mogoče čutiti.     

Izmenjave

Tako kot so izmenjave bila osrednja točka povečanega vladnega nadzora v zvezi z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji, ki vključujejo cryptocurrencies, prav tako je lahko naravno izhodišče v zvezi s sankcijami.

Večji poudarek na moti morebitne sankcije kršitelje bi lahko pomenilo, da zakonodajalci in regulatorji zahtevajo večjo preglednost iz izmenjav, kakor tudi stranke, ki jih uporabljajo.

Ker ta preglednost in varnost (ali anonimnost) tensionbetween raste bolj segreje, izmenjuje sami se bomo morali boriti s tem, kako jih uskladiti teh konkurenčnih interesov in ohraniti svojo identiteto na trgu. Izmenjave, ki se odločijo za prezreti sankcije tveganja lahko znajdejo predmet velikih kazni v prihodnosti.

Vlagatelji

Morebitne sankcije tveganja, ki vplivajo na izmenjavo nujno pritekale cryptocurrency vlagateljem, kot tudi.

Čeprav vlagatelji sami ne smejo biti neposredno v križec za OFAC - če izvejo, da je izmenjava krši ameriške sankcije - velike kazni, ki jih na borzah lahko povzroči sredstva so zamrznjena ali celo zamenjave ne pridejo iz poslovanja.

Zdrava pamet cryptocurrency vlagatelji morajo vsekakor upoštevati sankcije in druge pomisleke, povezane s skladnostjo pri izvedbi skrbnega pregleda za določitev najbolj zanesljive in zaupanja vredne izmenjav.

Finančne ustanove

Banke so med udeleženci najbolj pripravljene tvegati, ko gre za sankcije.

Pridejo ta odpor pošteno, saj so bile velike svetovne finančne institucije, ki so za množične kazni, ki jih OFAC in drugih organov za izvrševanje ZDA, uvedenih v zadnjih letih.

Medtem ko bi lahko sankcije tveganja, povezana z cryptocurrencies bilo preveč za bolj tradicionalne banke sprejeti, še bolj v prihodnost usmerjenih finančnih institucij, ki so bili dovzetni za sektor ne sme biti prisiljen, da ponovno oceni teh tveganj.

Konec prejšnjega meseca, Nordea Bank AB, ki deluje v severni Evropi, je potrdila, da je bila prepoved vseh zaposlenih iz trgovanja v cryptocurrencies zaradi zaznanih tveganj. Kljub prepovedi, so kupci samopostrežne Nordea je še vedno dovoljeno, da kupijo cryptocurrency izdelkov prek platforme družbe, čeprav banka ne priporočam.

Prav tako so poročali pred kratkim, da so številne avstralskih bank zamrznjene račune cryptocurrency trgovcev in blokiran prenosov na več svetovnih borz Bitcoin. V obeh primerih se zdi, da se poganja izzivi preverjanja nasprotne stranke in z njimi povezanih vprašanj, povezanih s skladnostjo ti obrambni ukrepi

Ne glede na posebnih razlogov za spremembe v politiki, nezmožnost, da se preveri stranke in nasprotne stranke - in možnost poslovanja s sankcioniranih strankami - je prav vrsta mrtvega kota, ki bi lahko privedla do znatnega sankcij izpostavljenosti za finančne institucije.

Trgovska podjetja

Kot cryptocurrencies pridobili širšega sprejemanja med komercialnimi podjetji, še posebej tistih, ki v prostoru za e-poslovanje, bodo ti subjekti morali odločiti, kateri ukrepi so potrebni za zaščito pred sankcijami tveganji ukrepi.

Veliko ameriških podjetij so sprejeli postopke za presejalne preglede za vet neameriških stranke ali nasprotne stranke in zagotoviti, da se blago v ZDA ne pošiljajo na kaznovanega stranki ali okolici. Kako se bodo ameriška podjetja, ki sprejemajo plačila cryptocurrency zaslon transakcije ustrezno?

To je odprto vprašanje, ali se taki postopki presejalni mogoče zlahka prilagoditi vet transakcije, ki se izvajajo s pomočjo cryptocurrencies. Če prilagoditev je predrago ali neučinkovita, potem lahko podjetja ponovno ovrednoti prednosti sprejema cryptocurrencies spričo jasnih sankcij tveganj.

-Vladne podprta cryptos

Obstaja veliko razlogov, da biti skeptičen petro Venezuele in cryptoruble Rusije, vendar sankcije bi morale biti na vrhu seznama.

Visoki vladni uradniki v obeh državah so javno priznali, da so njihove načrtovane vladne podprt cryptocurrencies odzivi na ameriških sankcij proti tistim državam in prizadevanju, da bi izognili odvisnosti od ameriške valute v določenih panogah.

Z drugimi besedami, so te države priznala, da se poskušajo izogniti ameriških sankcij.

V zvezi z Venezuelo, je OFAC že jasno, da je ta valuta v bistvu izven meja ZDA oseb. Lahko si predstavljamo, podobna usoda lahko v trgovini za cryptoruble bi moralo so za uspeh.

Poleg tega je za vse, ki niso iz ZDA osebam, ki razmišljajo, ali naj se uporabi, sprejeti, ali vlagati v obeh valutah, so potencialno lahko blagovno znamko, ki jih OFAC kot tuji sankcije utajevalcev, ki bi jih uporabile za sankcije, kot dobro.

Sorodne novice


Post Cryptovaluta

Poročilo: Južna Koreja bi lahko ta teden odločila o Uredbi o kripto zamenjavi

Post Cryptovaluta

Roger Ver stavke proti nadgradnji SegWit Bitcoin na Anarchapulco

Post Cryptovaluta

Ali je Bitcoin digitalna valuta ali virtualna?

Post Cryptovaluta

19 Crypto 2.0 projektov za opazovanje leta 2018

Post Cryptovaluta

Povečanje konsenza? Ta zmagovalec Turinga misli, da je našel pot

Post Cryptovaluta

Billcoin Bill odložen, ker ruski zakonodajalci iščejo optimalno rešitev

Post Cryptovaluta

Banking Crackdown prevladuje Dan Eden od konference Bitcoin na otoku Man

Post Cryptovaluta

Institucionalna kriptoekonomija: nov model novega stoletja

Post Cryptovaluta

Aplikacija Bitcoin Messenger GetGems dvigne $ 400k Od investitorja Waze

Post Cryptovaluta

98,6% žrtev TorrentLocker zavrača plačilo za Bitcoin

Post Cryptovaluta

10 razlogov, zakaj bodo centralne banke zamudile renesansno kriptokurrenco

Post Cryptovaluta

CryptoWall ustvarjalci zaslužili 325 milijonov dolarjev v Bitcoinovih izplačilih